Le PDG d'une société de crypto-monnaie de New York a été arrêté jeudi par le FBI et accusé d'avoir dirigé un stratagème frauduleux de 59 millions de dollars.
Une plainte pénale déposée devant le tribunal fédéral de Manhattan a accusé Eddy Alexandre, 50 ans, de Valley Stream, New York, d'avoir sollicité des fonds auprès de centaines d'investisseurs individuels après avoir fait de fausses déclarations en rapport avec sa plateforme de trading EminiFX entre septembre 2021 et mai 2022.
L'avocat américain Damian Williams a déclaré dans la plainte: "Eddy Alexandre aurait incité ses clients à investir plus de 59 millions de dollars avec des promesses d'énormes revenus passifs via sa propre plateforme de trading appelée EminiFx."
Le directeur adjoint en charge du FBI, Michael J. Driscoll, a ajouté qu '«Alexandre a sollicité des millions de dollars auprès d'investisseurs involontaires auxquels il a« garanti »des rendements hebdomadaires de 5% via sa plateforme de trading en utilisant une nouvelle technologie qu'il a refusé de divulguer.
Alexandre a qualifié cette technologie de «secret commercial» et a refusé de dire aux investisseurs de quoi il s'agissait.
Williams a déclaré qu'en réalité, une telle technologie n'existait pas.
La plainte accuse Alexandre d'avoir investi très peu d'argent, dont il a perdu la majeure partie, et d'en avoir transféré une grande partie sur ses propres comptes personnels pour acheter des articles de luxe.
Alexandre est accusé de fraude électronique et de fraude sur les marchandises, passible d'une peine de prison combinée maximale de 30 ans.
