Conforme relatado porReuters, na quinta-feira, 7 de julho, policiais federais no Brasil invadiram as operações de uma suposta gangue criminosa acusada de usar tokens criptográficos para lavar dinheiro feito ilegalmente da mineração de ouro.
Bilhões Lavados
Durante a operação, batizada de “Ganância”, a polícia prendeu cinco pessoas e cumpriu 60 mandados de busca e apreensão. De acordo com os oficiais, o esquema envolveu empresas de saúde que supostamente estavam lavando dinheiro de empresas ilegais de mineração de ouro no estado de Rondônia, no norte, desde 2012.
Entre outras técnicas de lavagem, a quadrilha administrava seu próprio token criptográfico, que foi usado para justificar a movimentação de bilhões de dólares arrecadados com a extração ilegal de ouro. O token foi lançado por uma das empresas de fachada da quadrilha para criar a ilusão de que os fundos, que na verdade vinham da mineração de ouro, eram resultado de investimentos feitos por terceiros em busca de altos retornos.
A Polícia Federal realizou uma análise bancária que revelou que, entre 2019 e 2021, mais de 16 bilhões de reais (US$ 3 bilhões) foram movimentados pelas contas bancárias do grupo.
A polícia também afirma que a quadrilha era proprietária de uma mineradora com licenças ambientais inválidas que lavava ouro extraído de várias outras minas ilegais nas regiões do norte do país.
A mineração ilegal de ouro está crescendo
O Brasil está entre os dez maiores exportadores de ouro do mundo, com regiões mineradorasexpandindo seis vezesem todo o Brasil entre 1985 e 2020 – passando de 31.000 hectares para 206.000.
Uma parcela significativa dessas operações de mineração está sendo realizada ilegalmente. A mineração ilegal aumentou em toda a Amazônia no Brasil, sendo fortemente impulsionada pelo aumento do preço do ouro. A extração e o comércio do metal valioso não apenas alimentam a corrupção, a lavagem de dinheiro e a violência criminosa, mas também aceleram o desmatamento da maior floresta tropical do mundo.
Pesquisadores documentaram dezenas de milhares de garimpeiros de pequena escala e mais de 320 minas ilegais em todo o Brasil. Mesmo assim, os números verdadeiros permanecem desconhecidos e provavelmente são ainda maiores.
