ATUALIZAÇÃO (19:00 ET): Lichtenstein e Morgan receberam fiança na terça-feira após uma audiência no tribunal em Manhattan. De acordo com a Inner City Press, Lichtenstein recebeu uma fiança de US$ 5 milhões e Morgan recebeu uma fiança de US$ 3 milhões.
Tanto Lichtenstein quanto Morgan permanecem detidos até que os acordos de fiança sejam finalizados e assinados.
O Departamento de Justiça dos EUA disse na terça-feira que apreendeu US$ 3,6 bilhões em bitcoins vinculados ao hack de 2016 da exchange Bitfinex.
Dois indivíduos, Ilya Lichtenstein e Heather Morgan, foram presos em Nova York e devem comparecer ao tribunal na tarde de terça-feira. Os dois são acusados de conspiração para cometer lavagem de dinheiro e conspiração para fraudar os Estados Unidos. Eles podem pegar até 25 anos de prisão se forem condenados.
O DOJ detalhou a operação de apreensão em um comunicado de imprensa, explicando:
“De acordo com documentos judiciais, Lichtenstein e Morgan supostamente conspiraram para lavar os lucros de 119.754 bitcoins que foram roubados da plataforma da Bitfinex depois que um hacker violou os sistemas da Bitfinex e iniciou mais de 2.000 transações não autorizadas. Essas transações não autorizadas enviaram o bitcoin roubado para uma carteira digital sob o controle de Lichtenstein. Nos últimos cinco anos, aproximadamente 25.000 desses bitcoins roubados foram transferidos da carteira de Lichtenstein por meio de um complicado processo de lavagem de dinheiro que terminou com alguns dos fundos roubados sendo depositados em contas financeiras controladas por Lichtenstein e Morgan. O restante dos fundos roubados, compreendendo mais de 94.000 bitcoins, permaneceu na carteira usada para receber e armazenar os lucros ilegais do hack”.
“After the execution of court-authorized search warrants of online accounts controlled by Lichtenstein and Morgan, special agents obtained access to files within an online account controlled by Lichtenstein. Those files contained the private keys required to access the digital wallet that directly received the funds stolen from Bitfinex, and allowed special agents to lawfully seize and recover more than 94,000 bitcoin that had been stolen from Bitfinex. The recovered bitcoin was valued at over $3.6 billion at the time of seizure.”
Notably, the amount seized corresponds to a series of transactions of Bitfinex hack-tied BTC on February 1. According to a statement of facts issued by the Department of Justice, investigators gained access to the wallets on January 31, meaning the February 1 transactions took place one day later.
As explained in the statement of facts, attributed to special agent Christopher Janczewski:
“Em 31 de janeiro de 2022, a polícia obteve acesso ao Wallet 1CGA4s descriptografando um arquivo salvo na conta de armazenamento em nuvem da LICHTENSTEIN,8 que havia sido obtido de acordo com um mandado de busca. O arquivo continha uma lista de 2.000 endereços de moeda virtual, juntamente com as chaves privadas correspondentes.9 A análise do Blockchain confirmou que quase todos10 desses endereços estavam diretamente ligados ao hack. Entre 31 de janeiro de 2022 e 1 de fevereiro de 2022, a polícia obteve aprovação para executar uma apreensão legal apoiada por causa provável sob circunstâncias exigentes e usou as chaves privadas do arquivo da LICHTENSTEIN para apreender o saldo restante da Wallet 1CGA4 de aproximadamente 94.636 BTC, no valor de US$ 3,629 bilhões . Em 2 de fevereiro de 2022, o governo solicitou e, em 4 de fevereiro de 2022, um tribunal emitiu um mandado de apreensão autorizando a apreensão desses fundos. Esses fundos permanecem garantidos na posse do governo dos EUA”.
Em comunicado, a Bitfinex disse que “trabalhará com o DOJ e seguirá os processos legais apropriados para estabelecer nossos direitos à devolução do bitcoin roubado”. A exchange também disse que “vai, dentro de 18 meses a partir da data em que receber essa recuperação, usar um valor igual a 80% dos fundos líquidos recuperados para recomprar e queimar tokens UNUS SED LEO pendentes”.
“Essas recompras de tokens podem ser realizadas em transações de mercado aberto ou adquirindo UNUS SED LEO em negociações de balcão, incluindo negociação direta de bitcoin para UNUS SED LEO”, continuou a Bitfinex.
De acordo com dados de mercado, o preço do LEO subiu significativamente, saltando mais de 60% no momento da publicação.
