- L'accusé aurait utilisé des portefeuilles ETH pour accumuler des millions de fonds illicites dans 25 pièces.
- La caution de M. Ishan Wahi est fixée à 1 million de dollars, sa prochaine audience devant la Cour fédérale étant fixée au 2 août 2022.
- La SEC se déchaîne sur la crypto, appelant 9 pièces sur 25 impliquées dans l'affaire "titres"
La toute première affaire de délit d'initié crypto fait des vagues, après que les procureurs de Manhattan ont accusé un ancien employé de Coinbase de fraude électronique. Ishan Wahi, l'ex-employé en question, aurait partagé des informations sur les nouvelles pièces répertoriées sur Coinbase avec son frère, Nikhil Wahi, et son ami Sameer Ramani. Les trois accusés ont également été inculpés d'une affaire civile de la US Securities and Exchange Commission.
Un initié de Coinbase affirme son innocence
L'équipe juridique de M. Ishan Wahi a déclaré que l'accusé est "innocent de tout acte répréhensible et a l'intention de se défendre vigoureusement", tandis que l'avocat de son frère n'a pas encore commenté la situation.
Les procureurs affirment que le défendeur a partagé des informations sensibles sur les nouvelles pièces répertoriées, rompant ainsi à la fois son contrat de travail et la loi fédérale. De plus, les procureurs ont partagé qu'Ishan Wahi avait acheté un billet aller simple pour l'Inde dans le but de fuir le pays le 16 mai. Cependant, les autorités américaines ont pu empêcher l'accusé de monter à bord de l'avion.
Le plan d'évacuation vers l'Inde aurait été élaboré après que le directeur de la sécurité de Coinbase ait demandé à Wahi d'assister à une réunion d'urgence au bureau de Coinbase Global à Seattle. Plus tard, après qu'Ishan Wahi ait annulé le rendez-vous, l'accusé a été contraint de remettre son passeport aux autorités locales. Depuis son arrestation, la caution du fraudeur présumé a été fixée à 1 million de dollars.
La prochaine audience de la Cour fédérale pour l'affaire se tiendra à Manhattan, New York, le 2 août.
Perdu dans la définition avec SEC et Coinbase
Comme l'a bien dit l'avocat de Manhattan Damian Williams : "La fraude est la fraude est la fraude, qu'elle se produise sur la blockchain ou à Wall Street." Dans des nouvelles connexes, la SEC a identifié 9 des 25 pièces impliquées dans l'affaire comme des "titres" présumés. S'ils sont traités comme des titres, les règles deviennent totalement différentes des actifs numériques.
Ce rapport a été confirmé par les représentants de Coinbase, qui ont annoncé qu'ils déposeraient une requête contre la SEC, les appelant à mener des recherches sur la différence entre les «titres financiers traditionnels» et les actifs de crypto-monnaie.
Pourquoi vous devriez vous en soucier
En tant que tout premier cas de délit d'initié dans l'histoire de la cryptographie, le résultat pourrait fortement influencer la façon dont la crypto et la blockchain sont traitées en termes de droit.
