MISE À JOUR (19 h 00 HE): Lichtenstein et Morgan ont été libérés sous caution mardi à la suite d'une comparution devant le tribunal de Manhattan. Selon Inner City Press, Lichtenstein a obtenu une caution de 5 millions de dollars et Morgan a reçu une caution de 3 millions de dollars.
Lichtenstein et Morgan restent en détention jusqu'à ce que les accords de cautionnement soient finalisés et signés.
Le ministère américain de la Justice a déclaré mardi avoir saisi 3,6 milliards de dollars de bitcoins liés au piratage de 2016 de l'échange de crypto Bitfinex.
Deux individus, Ilya Lichtenstein et Heather Morgan, ont été arrêtés à New York et devraient comparaître devant le tribunal mardi après-midi. Les deux sont accusés de complot en vue de commettre du blanchiment d'argent et de complot en vue de frauder les États-Unis. Ils risquent jusqu'à 25 ans de prison s'ils sont reconnus coupables.
Le DOJ a détaillé l'opération de saisie dans un communiqué de presse, expliquant :
«Selon des documents judiciaires, Lichtenstein et Morgan auraient conspiré pour blanchir le produit de 119 754 bitcoins qui ont été volés sur la plate-forme de Bitfinex après qu'un pirate informatique a violé les systèmes de Bitfinex et initié plus de 2 000 transactions non autorisées. Ces transactions non autorisées ont envoyé le bitcoin volé vers un portefeuille numérique sous le contrôle de Lichtenstein. Au cours des cinq dernières années, environ 25 000 de ces bitcoins volés ont été transférés du portefeuille de Lichtenstein via un processus de blanchiment d'argent compliqué qui s'est terminé par le dépôt d'une partie des fonds volés sur des comptes financiers contrôlés par Lichtenstein et Morgan. Le reste des fonds volés, comprenant plus de 94 000 bitcoins, est resté dans le portefeuille utilisé pour recevoir et stocker les produits illégaux du piratage.
«Après l'exécution de mandats de perquisition autorisés par le tribunal de comptes en ligne contrôlés par Lichtenstein et Morgan, des agents spéciaux ont obtenu l'accès aux fichiers d'un compte en ligne contrôlé par Lichtenstein. Ces fichiers contenaient les clés privées nécessaires pour accéder au portefeuille numérique qui recevait directement les fonds volés à Bitfinex et permettaient à des agents spéciaux de saisir et de récupérer légalement plus de 94 000 bitcoins volés à Bitfinex. Le bitcoin récupéré était évalué à plus de 3,6 milliards de dollars au moment de la saisie.
Notamment, le montant saisi correspond à une série de transactions de BTC liées au piratage de Bitfinex le 1er février. Selon un exposé des faits publié par le ministère de la Justice, les enquêteurs ont eu accès aux portefeuilles le 31 janvier, ce qui signifie que les transactions du 1er février ont pris lieu un jour plus tard.
Comme expliqué dans l'exposé des faits, attribué à l'agent spécial Christopher Janczewski :
« Le 31 janvier 2022, les forces de l'ordre ont eu accès au portefeuille 1CGA4 en déchiffrant un fichier enregistré sur le compte de stockage en nuage de LICHTENSTEIN,8 qui avait été obtenu en vertu d'un mandat de perquisition. Le fichier contenait une liste de 2 000 adresses de monnaie virtuelle, ainsi que les clés privées correspondantes9. L'analyse de la blockchain a confirmé que presque toutes10 ces adresses étaient directement liées au piratage. Entre le 31 janvier 2022 et le 1er février 2022, les forces de l'ordre ont obtenu l'autorisation d'exécuter une saisie légale justifiée par une cause probable dans des circonstances urgentes et ont utilisé les clés privées du dossier de LICHTENSTEIN pour saisir le solde restant du portefeuille 1CGA4 d'environ 94 636 BTC, d'une valeur de 3,629 milliards de dollars. . Le 2 février 2022, le gouvernement a demandé, et le 4 février 2022, un tribunal a émis un mandat de saisie autorisant la saisie de ces fonds. Ces fonds restent sécurisés en la possession du gouvernement américain.
Dans un communiqué, Bitfinex a déclaré qu'il "travaillera avec le DOJ et suivra les procédures légales appropriées pour établir nos droits au retour du bitcoin volé". L'échange a également déclaré qu'il "utilisera, dans les 18 mois suivant la date de réception de cette récupération, un montant égal à 80% des fonds nets récupérés pour racheter et brûler les jetons UNUS SED LEO en circulation".
"Ces rachats de jetons peuvent être effectués dans le cadre de transactions sur le marché libre ou en acquérant UNUS SED LEO dans des transactions de gré à gré, y compris en échangeant directement des bitcoins contre UNUS SED LEO", a poursuivi Bitfinex.
Selon les données du marché, le prix du LEO a considérablement augmenté, bondissant de plus de 60 % au moment de la publication.
