ACTUALIZACIÓN (7:00 p. m. ET): Lichtenstein y Morgan obtuvieron la libertad bajo fianza el martes luego de comparecer ante un tribunal en Manhattan. Según Inner City Press, a Lichtenstein se le otorgó un bono de $5 millones y a Morgan se le otorgó un bono de $3 millones.
Tanto Lichtenstein como Morgan permanecen detenidos hasta que se finalicen y firmen los acuerdos de fianza.
El Departamento de Justicia de EE. UU. dijo el martes que incautó bitcoins por valor de 3600 millones de dólares vinculados al hackeo de 2016 al intercambio de criptomonedas Bitfinex.
Dos personas, Ilya Lichtenstein y Heather Morgan, fueron arrestadas en Nueva York y se espera que comparezcan ante el tribunal el martes por la tarde. Los dos están acusados de conspiración para cometer lavado de dinero y conspiración para defraudar a los Estados Unidos. Enfrentan hasta 25 años de prisión si son declarados culpables.
El DOJ detalló la operación de incautación en un comunicado de prensa, explicando:
“Según los documentos judiciales, Lichtenstein y Morgan supuestamente conspiraron para lavar las ganancias de 119 754 bitcoins que fueron robados de la plataforma de Bitfinex después de que un pirata informático violara los sistemas de Bitfinex e iniciara más de 2000 transacciones no autorizadas. Esas transacciones no autorizadas enviaron el bitcoin robado a una billetera digital bajo el control de Lichtenstein. Durante los últimos cinco años, aproximadamente 25 000 de esos bitcoins robados fueron transferidos fuera de la billetera de Lichtenstein a través de un complicado proceso de lavado de dinero que terminó con el depósito de algunos de los fondos robados en cuentas financieras controladas por Lichtenstein y Morgan. El resto de los fondos robados, que comprenden más de 94 000 bitcoins, permanecieron en la billetera utilizada para recibir y almacenar las ganancias ilegales del hackeo”.
“Después de la ejecución de órdenes de allanamiento autorizadas por el tribunal de cuentas en línea controladas por Lichtenstein y Morgan, agentes especiales obtuvieron acceso a archivos dentro de una cuenta en línea controlada por Lichtenstein. Esos archivos contenían las claves privadas requeridas para acceder a la billetera digital que recibió directamente los fondos robados de Bitfinex y permitieron que agentes especiales incautaran y recuperaran legalmente más de 94,000 bitcoins que habían sido robados de Bitfinex. El bitcoin recuperado estaba valorado en más de 3600 millones de dólares en el momento de la incautación”.
En particular, la cantidad incautada corresponde a una serie de transacciones de BTC pirateado de Bitfinex el 1 de febrero. Según una declaración de hechos emitida por el Departamento de Justicia, los investigadores obtuvieron acceso a las billeteras el 31 de enero, lo que significa que las transacciones del 1 de febrero tomaron lugar un día después.
Como se explica en la exposición de hechos, atribuida al agente especial Christopher Janczewski:
“El 31 de enero de 2022, las fuerzas del orden público obtuvieron acceso a Wallet 1CGA4s al descifrar un archivo guardado en la cuenta de almacenamiento en la nube de LICHTENSTEIN,8 que se había obtenido mediante una orden de allanamiento. El archivo contenía una lista de 2000 direcciones de moneda virtual, junto con las claves privadas correspondientes.9 El análisis de Blockchain confirmó que casi todas10 de esas direcciones estaban directamente vinculadas al hackeo. Entre el 31 de enero de 2022 y el 1 de febrero de 2022, las fuerzas del orden público obtuvieron la aprobación para ejecutar una incautación legal respaldada por una causa probable en circunstancias exigentes y utilizaron las claves privadas del archivo de LICHTENSTEIN para incautar el saldo restante de Wallet 1CGA4 de aproximadamente 94 636 BTC, por un valor de $ 3629 mil millones. . El 2 de febrero de 2022, el gobierno solicitó, y el 4 de febrero de 2022, un tribunal emitió una orden de incautación que autorizaba la incautación de esos fondos. Esos fondos permanecen asegurados en posesión del gobierno de los Estados Unidos”.
En un comunicado, Bitfinex dijo que "trabajará con el DOJ y seguirá los procesos legales apropiados para establecer nuestros derechos a la devolución del bitcoin robado". El intercambio también dijo que ", dentro de los 18 meses posteriores a la fecha en que recibe esa recuperación, utilizará una cantidad equivalente al 80% de los fondos netos recuperados para recomprar y quemar tokens UNUS SED LEO pendientes".
“Estas recompras de tokens se pueden lograr en transacciones de mercado abierto o mediante la adquisición de UNUS SED LEO en transacciones extrabursátiles, incluido el intercambio directo de bitcoin por UNUS SED LEO”, continuó Bitfinex.
Según los datos del mercado, el precio de LEO ha aumentado significativamente, saltando más del 60% al momento de la publicación.
