UPDATE (19:00 Uhr ET): Lichtenstein und Morgan wurden am Dienstag nach einem Gerichtstermin in Manhattan auf Kaution freigelassen. Laut Inner City Press wurde Lichtenstein eine 5-Millionen-Dollar-Anleihe und Morgan eine 3-Millionen-Dollar-Anleihe gewährt.
Sowohl Lichtenstein als auch Morgan bleiben in Haft, bis die Anleiheverträge abgeschlossen und unterzeichnet sind.
Das US-Justizministerium gab am Dienstag bekannt, dass es Bitcoin im Wert von 3,6 Milliarden US-Dollar beschlagnahmt hat, das mit dem Hack der Krypto-Börse Bitfinex im Jahr 2016 verbunden war.
Zwei Personen, Ilya Lichtenstein und Heather Morgan, wurden in New York festgenommen und sollen am Dienstagnachmittag vor Gericht erscheinen. Den beiden wird Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche und Verschwörung zum Betrug der Vereinigten Staaten vorgeworfen. Bei einer Verurteilung drohen ihnen bis zu 25 Jahre Haft.
Das DOJ hat die Beschlagnahmeoperation in einer Pressemitteilung detailliert beschrieben und erklärt:
„Laut Gerichtsdokumenten haben sich Lichtenstein und Morgan angeblich verschworen, die Erlöse von 119.754 Bitcoins zu waschen, die von der Plattform von Bitfinex gestohlen wurden, nachdem ein Hacker in die Systeme von Bitfinex eingedrungen war und mehr als 2.000 nicht autorisierte Transaktionen initiiert hatte. Diese nicht autorisierten Transaktionen schickten die gestohlenen Bitcoins an eine digitale Brieftasche unter Lichtensteins Kontrolle. In den letzten fünf Jahren wurden ungefähr 25.000 dieser gestohlenen Bitcoins durch einen komplizierten Geldwäscheprozess aus Lichtensteins Brieftasche transferiert, der damit endete, dass einige der gestohlenen Gelder auf von Lichtenstein und Morgan kontrollierte Finanzkonten eingezahlt wurden. Der Rest der gestohlenen Gelder, bestehend aus mehr als 94.000 Bitcoin, verblieb in der Brieftasche, die verwendet wurde, um die illegalen Erlöse aus dem Hack zu erhalten und zu speichern.“
„Nach der Vollstreckung gerichtlich genehmigter Durchsuchungsbefehle von Online-Konten, die von Lichtenstein und Morgan kontrolliert werden, erhielten Spezialagenten Zugang zu Dateien innerhalb eines von Lichtenstein kontrollierten Online-Kontos. Diese Dateien enthielten die privaten Schlüssel, die für den Zugriff auf die digitale Geldbörse erforderlich sind, die die von Bitfinex gestohlenen Gelder direkt erhielt, und ermöglichten es Spezialagenten, mehr als 94.000 Bitcoins, die von Bitfinex gestohlen worden waren, rechtmäßig zu beschlagnahmen und zurückzugewinnen. Der wiedergewonnene Bitcoin hatte zum Zeitpunkt der Beschlagnahme einen Wert von über 3,6 Milliarden US-Dollar.“
Insbesondere entspricht der beschlagnahmte Betrag einer Reihe von Transaktionen mit Bitfinex-gehackten BTC am 1. Februar. Laut einer vom Justizministerium herausgegebenen Sachverhaltsdarstellung erhielten die Ermittler am 31. Januar Zugang zu den Brieftaschen, was bedeutet, dass die Transaktionen vom 1. Februar übernommen wurden Platz einen Tag später.
Wie in der Sachverhaltsdarstellung erläutert, die dem Spezialagenten Christopher Janczewski zugeschrieben wird:
„Am 31. Januar 2022 verschafften sich Strafverfolgungsbehörden Zugriff auf Wallet 1CGA4s, indem sie eine Datei entschlüsselten, die auf dem Cloud-Speicherkonto von LICHTENSTEIN8 gespeichert war und die aufgrund eines Durchsuchungsbefehls beschafft worden war. Die Datei enthielt eine Liste von 2.000 virtuellen Währungsadressen zusammen mit den entsprechenden privaten Schlüsseln.9 Die Blockchain-Analyse bestätigte, dass fast alle10 dieser Adressen direkt mit dem Hack verbunden waren. Zwischen dem 31. Januar 2022 und dem 1. Februar 2022 erhielten die Strafverfolgungsbehörden die Genehmigung zur Durchführung einer rechtmäßigen Beschlagnahme, gestützt auf einen wahrscheinlichen Grund unter dringenden Umständen, und verwendeten die privaten Schlüssel aus der Akte von LICHTENSTEIN, um das verbleibende Guthaben von Wallet 1CGA4 von etwa 94.636 BTC im Wert von 3,629 Milliarden US-Dollar zu beschlagnahmen . Am 2. Februar 2022 beantragte die Regierung, und am 4. Februar 2022 erließ ein Gericht einen Beschlagnahmebefehl, der die Beschlagnahme dieser Gelder genehmigte. Diese Gelder bleiben gesichert im Besitz der US-Regierung.“
In einer Erklärung sagte Bitfinex, dass es „mit dem DOJ zusammenarbeiten und geeignete rechtliche Verfahren einleiten wird, um unsere Rechte auf eine Rückgabe der gestohlenen Bitcoins zu begründen“. Die Börse sagte auch, dass sie „innerhalb von 18 Monaten nach dem Datum, an dem sie diese Rückforderung erhält, einen Betrag in Höhe von 80 % der zurückgewonnenen Nettomittel verwenden wird, um ausstehende UNUS SED LEO-Token zurückzukaufen und zu verbrennen“.
„Diese Token-Rückkäufe können in Offenmarkttransaktionen oder durch den Erwerb von UNUS SED LEO im außerbörslichen Handel durchgeführt werden, einschließlich des direkten Handels von Bitcoin gegen UNUS SED LEO“, fuhr Bitfinex fort.
Laut Marktdaten ist der Preis von LEO deutlich gestiegen und stieg bei Redaktionsschluss um mehr als 60 %.
