التحديث (7:00 مساءً بالتوقيت الشرقي): أُطلق سراح ليختنشتاين ومورجان بكفالة يوم الثلاثاء بعد مثولهما أمام المحكمة في مانهاتن. وفقًا لـ Inner City Press ، مُنحت ليختنشتاين سندًا بقيمة 5 ملايين دولار ، وحصل مورغان على سند بقيمة 3 ملايين دولار.
لا يزال كل من ليختنشتاين ومورجان قيد الاحتجاز حتى يتم الانتهاء من اتفاقيات السندات والتوقيع عليها.
قالت وزارة العدل الأمريكية يوم الثلاثاء إنها صادرت ما قيمته 3.6 مليار دولار من البيتكوين المرتبط باختراق 2016 لتبادل العملات الرقمية Bitfinex.
تم القبض على شخصين ، إيليا ليشتنشتاين وهيذر مورغان ، في نيويورك ومن المتوقع أن يمثلوا أمام المحكمة بعد ظهر الثلاثاء. ووجهت لهما تهمة التآمر لارتكاب عمليات غسيل أموال والتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة. ويواجهون ما يصل إلى 25 عاما في السجن في حالة إدانتهم.
قامت وزارة العدل بتفصيل عملية الحجز في بيان صحفي ، موضحة:
وفقًا لوثائق المحكمة ، يُزعم أن Lichtenstein و Morgan تآمرا لغسل عائدات 119،754 Bitcoin التي تمت سرقتها من منصة Bitfinex بعد أن اخترق أحد المتطفلين أنظمة Bitfinex وبدأ أكثر من 2000 معاملة غير مصرح بها. أرسلت هذه المعاملات غير المصرح بها عملة البيتكوين المسروقة إلى محفظة رقمية تحت سيطرة ليختنشتاين. على مدى السنوات الخمس الماضية ، تم تحويل ما يقرب من 25000 من عملات البيتكوين المسروقة من محفظة ليشتنشتاين عبر عملية غسيل أموال معقدة انتهت بإيداع بعض الأموال المسروقة في حسابات مالية يسيطر عليها ليختنشتاين ومورجان. بقي باقي الأموال المسروقة ، والتي تضم أكثر من 94000 بيتكوين ، في المحفظة المستخدمة لتلقي وتخزين العائدات غير القانونية من الاختراق ".
"بعد تنفيذ أوامر تفتيش مصرح بها من المحكمة للحسابات عبر الإنترنت التي يتحكم فيها Lichtenstein و Morgan ، حصل الوكلاء الخاصون على إمكانية الوصول إلى الملفات الموجودة داخل حساب على الإنترنت يتحكم فيه Lichtenstein. احتوت هذه الملفات على المفاتيح الخاصة المطلوبة للوصول إلى المحفظة الرقمية التي تلقت الأموال المسروقة مباشرة من Bitfinex ، وسمحت للوكلاء الخاصين بالاستيلاء بشكل قانوني على أكثر من 94000 عملة بيتكوين تمت سرقتها من Bitfinex واستعادتها. تم تقييم عملة البيتكوين المستردة بأكثر من 3.6 مليار دولار في وقت الحجز ".
والجدير بالذكر أن المبلغ الذي تم الاستيلاء عليه يتوافق مع سلسلة من معاملات BTC المرتبطة باختراق Bitfinex في 1 فبراير. وفقًا لبيان الحقائق الصادر عن وزارة العدل ، تمكن المحققون من الوصول إلى المحافظ في 31 يناير ، مما يعني أن معاملات 1 فبراير التي تم إجراؤها مكان بعد يوم واحد.
كما هو موضح في بيان الوقائع المنسوب للعميل الخاص كريستوفر جانجفسكي:
"في 31 يناير 2022 ، حصل تطبيق القانون على حق الوصول إلى Wallet 1CGA4s عن طريق فك تشفير ملف تم حفظه في حساب التخزين السحابي الخاص بـ LICHTENSTEIN ، والذي تم الحصول عليه بموجب أمر تفتيش. احتوى الملف على قائمة تضم 2000 عنوان عملة افتراضية ، إلى جانب المفاتيح الخاصة المقابلة. وأكد تحليل Blockchain أن جميع هذه العناوين العشرة تقريبًا مرتبطة بشكل مباشر بالاختراق. بين 31 يناير 2022 و 1 فبراير 2022 ، حصلت سلطات إنفاذ القانون على موافقة لتنفيذ مصادرة قانونية مدعومة بأسباب محتملة في ظل ظروف طارئة واستخدمت المفاتيح الخاصة من ملف LICHTENSTEIN للاستيلاء على رصيد Wallet 1CGA4 المتبقي البالغ 94،636 BTC تقريبًا ، بقيمة 3.629 مليار دولار . في 2 فبراير / شباط 2022 ، طلبت الحكومة ، وفي 4 فبراير / شباط 2022 ، أصدرت المحكمة مذكرة مصادرة تسمح بمصادرة تلك الأموال. تظل هذه الأموال مضمونة في حوزة الحكومة الأمريكية ".
في بيان ، قالت Bitfinex إنها "ستعمل مع وزارة العدل وتتبع الإجراءات القانونية المناسبة لإثبات حقوقنا في إعادة عملات البيتكوين المسروقة." وقالت البورصة أيضًا إنها "ستستخدم ، في غضون 18 شهرًا من تاريخ استلامها هذا الاسترداد ، مبلغًا يساوي 80٪ من صافي الأموال المستردة لإعادة الشراء وحرق الرموز المميزة UNUS SED LEO المعلقة".
"يمكن إنجاز عمليات إعادة شراء الرمز المميز هذه في معاملات السوق المفتوحة أو من خلال الحصول على UNUS SED LEO في الصفقات خارج البورصة ، بما في ذلك تداول البيتكوين مباشرة لـ UNUS SED LEO ،" تابع Bitfinex.
وفقًا لبيانات السوق ، ارتفع سعر المدار الأرضي المنخفض بشكل ملحوظ ، حيث قفز بأكثر من 60٪ اعتبارًا من وقت النشر.
