كما ذكرترويترزفي يوم الخميس ، 7 يوليو ، داهم ضباط الشرطة الفيدرالية في البرازيل عمليات عصابة إجرامية مزعومة متهمة باستخدام الرموز المشفرة لغسيل الأموال التي يتم الحصول عليها بشكل غير قانوني من تعدين الذهب.
غسل المليارات
وأثناء العملية التي أطلق عليها اسم "الجشع" ، ألقت الشرطة القبض على خمسة أشخاص وأصدرت 60 مذكرة تفتيش ومصادرة. وفقًا للضباط ، تضمنت الخطة شركات رعاية صحية قيل إنها كانت تقوم بغسل الأموال من شركات تعدين الذهب غير المشروعة في ولاية روندونيا الشمالية منذ عام 2012.
من بين تقنيات الغسيل الأخرى ، كانت العصابة تدير رمزها المشفر الخاص بها ، والذي تم استخدامه لتبرير حركة مليارات الدولارات التي تم جمعها من الاستخراج غير القانوني للذهب. تم إطلاق الرمز المميز من قبل إحدى الشركات الوهمية التابعة للعصابة لخلق الوهم بأن الأموال ، التي جاءت في الواقع من تعدين الذهب ، كانت نتيجة استثمارات قامت بها أطراف ثالثة تسعى إلى تحقيق عوائد عالية.
أجرت الشرطة الفيدرالية تحليلاً مصرفيًا أظهر أنه بين عامي 2019 و 2021 ، تم نقل أكثر من 16 مليار ريال (3 مليارات دولار) عبر الحسابات المصرفية للمجموعة.
كما تدعي الشرطة أن العصابة تمتلك شركة تعدين بتصاريح بيئية غير صالحة تقوم بغسل الذهب المستخرج من عدد من المناجم غير القانونية الأخرى في المناطق الشمالية من البلاد.
التعدين غير القانوني للذهب آخذ في الازدهار
تعد البرازيل من بين أكبر عشر دول مصدرة للذهب في العالم ، مع مناطق التعدينتوسيع ستة أضعافعبر البرازيل بين عامي 1985 و 2020 - نمت من 31000 هكتار إلى 206000 هكتار.
يتم تنفيذ جزء كبير من عمليات التعدين هذه بشكل غير قانوني. انتشر التعدين غير القانوني عبر الأمازون في البرازيل ، مدفوعًا بشكل كبير بالارتفاع الحاد في أسعار الذهب. لا يؤدي استخراج المعدن الثمين والاتجار به إلى تغذية الفساد وغسل الأموال والعنف الإجرامي فحسب ، بل أدى أيضًا إلى تسريع إزالة الغابات في أكبر غابة مطيرة استوائية في العالم.
وثق الباحثون عشرات الآلاف من عمال المناجم على نطاق صغير ، وأكثر من 320 منجم غير قانوني في جميع أنحاء البرازيل. ومع ذلك ، تظل الأرقام الحقيقية غير معروفة ، ومن المحتمل أن تكون أعلى من ذلك.
