Arthur Hayes, einer der Gründer der Krypto-Börse BitMEX, vermied am Freitag während seiner Anhörung zum Urteil in New York eine Gefängnisstrafe.
Richter John Koeltl übergab Hayes eine Strafe von sechs Monaten Hausarrest als Teil einer zweijährigen Probezeit. Zuvor hatte er sich schuldig bekannt, gegen das US Bank Secrecy Act (BSA) verstoßen zu haben.
„Ich bin bereit, die Seite umzublättern“, sagte der 36-jährige Hayes dem Gericht. Sein Anwalt sprach ausführlich über seine Charakterbescheinigungen und seine ehrenamtliche Arbeit vor der Gründung von BitMEX. Ein Vertreter von Hayes lehnte eine Stellungnahme nach Abschluss der Anhörung ab.
Die Staatsanwaltschaft hatte um eine Verurteilung über die 6-12 Monate Gefängnis hinaus gebeten, die die normalen Richtlinien empfehlen.
„Hayes profitierte stark von BitMEX, verdiente persönlich über hundert Millionen Dollar, während er das Unternehmen vorsätzlich und kontinuierlich unter Verstoß gegen die BSA betrieb, indem er es versäumte, ein Programm zur Bekämpfung der Geldwäsche („AML“) zu implementieren“, schrieb die Staatsanwaltschaft in a 9. Mai Brief an das Gericht.
„Diese Straftat hatte echte Konsequenzen“, sagte ein Anwalt der US-Regierung während der Anhörung. „Der Beklagte hat mit seinem Mangel an AML oder KYC geworben.“
Hayes seinerseits hatte das Gericht gebeten, ihm im Vorfeld der Verurteilung eine Bewährungsstrafe mit der Option zu gewähren, zu reisen. Als das DOJ seinen ersten Fall enthüllte, lebte Hayes, ein amerikanischer Staatsbürger, in Singapur. Von dort aus verhandelte sein Anwaltsteam seine Rückkehr in die USA.
Der Fall von Hayes ist Gegenstand von enormem Interesse in der Kryptoindustrie, seit die Commodity Futures Trading Commission und das Justizministerium gegen Ende 2020 gemeinsame zivil- und strafrechtliche Durchsetzungsklagen gegen BitMEX und seine Führungskräfte eingereicht haben. Mitbegründer von BitMEX Ben Delo und Samuel Reed haben sich auch schuldig bekannt.
Delo und Reed waren zusammen mit mehreren Mitgliedern der Familie von Hayes und vielen weiteren Unterstützern im Gerichtssaal anwesend. Eine standardmäßige Bewährungsauflage hindert Hayes daran, mit bekannten Verbrechern zu kommunizieren, eine Bedingung, auf die Richter Koeltl im Fall von Hayes, Delo und Reed verzichtet hat, die immer noch gemeinsam im Vorstand der Muttergesellschaft von BitMEX sitzen.
Der Richter wird Hayes auch erlauben, nach sechs Monaten Hausarrest in den USA zu reisen, damit er für den Rest seiner Bewährung nach Singapur zurückkehren kann.
