Arthur Hayes, um dos fundadores da exchange de criptomoedas BitMEX, evitou a prisão na sexta-feira durante sua audiência de sentença em Nova York.
O juiz John Koeltl entregou a Hayes uma sentença de seis meses de detenção domiciliar como parte de um período probatório de dois anos. Ele já havia se declarado culpado de violar a Lei de Sigilo Bancário dos EUA (BSA).
"Estou pronto para virar a página", disse Hayes, de 36 anos, ao tribunal. Seu advogado falou extensivamente sobre seus atestados de caráter e trabalho voluntário antes da fundação da BitMEX. Um representante de Hayes se recusou a comentar após a conclusão da audiência.
A promotoria pediu sentença acima dos 6-12 meses de prisão que as diretrizes normais recomendam.
“Hayes lucrou muito com a BitMEX, ganhando pessoalmente mais de cem milhões de dólares, enquanto operava deliberadamente e continuamente a empresa em violação da BSA, ao não implementar um programa de combate à lavagem de dinheiro (“AML”)”, escreveu a promotoria em um comunicado. 09 de maio carta ao tribunal.
"Houve consequências reais para este crime", disse um advogado do governo dos EUA durante a audiência. “O réu anunciou sua falta de AML ou KYC.”
Hayes, por sua vez, pediu ao tribunal que lhe concedesse liberdade condicional com a opção de viajar antes da sentença. Quando o DOJ revelou seu caso inicial, Hayes, um cidadão americano, estava morando em Cingapura. A partir daí, sua equipe jurídica negociou seu retorno aos EUA.
O caso de Hayes tem sido objeto de enorme interesse da indústria de criptomoedas desde que a Commodity Futures Trading Commission e o Departamento de Justiça entraram com ações civis e criminais conjuntas contra a BitMEX e seus executivos perto do final de 2020. Companheiros fundadores da BitMEX Ben Delo e Samuel Reed também se declararam culpados.
Delo e Reed, ao lado de vários membros da família de Hayes e muitos outros apoiadores, estavam presentes no tribunal. Uma condição padrão de liberdade condicional restringe Hayes de se comunicar com criminosos conhecidos, uma condição que o juiz Koeltl renunciou no caso de Hayes, Delo e Reed, que ainda atuam juntos no conselho da empresa controladora da BitMEX.
O juiz também permitirá que Hayes viaje após os seis meses de detenção domiciliar nos EUA, permitindo que ele retorne a Cingapura para o restante de sua liberdade condicional.
