تجنب آرثر هايز ، أحد مؤسسي تبادل العملات الرقمية BitMEX ، عقوبة السجن يوم الجمعة خلال جلسة النطق بالحكم في نيويورك.
أصدر القاضي جون كولتل حكمًا على هايز بالسجن ستة أشهر في المنزل كجزء من فترة اختبار مدتها عامان. وكان قد أقر سابقًا بأنه مذنب في انتهاك قانون السرية المصرفية الأمريكي (BSA).
وقالت هايز البالغة من العمر 36 عامًا للمحكمة: "أنا مستعد لقلب الصفحة". تحدث محاميه باستفاضة عن شهادات شخصيته وعمله التطوعي قبل تأسيس BitMEX. ورفض ممثل عن Hayes التعليق بعد انتهاء جلسة الاستماع.
طلب الادعاء إصدار أحكام تزيد عن 6-12 شهرًا من السجن التي توصي بها المبادئ التوجيهية العادية.
"استفاد Hayes بشكل كبير من BitMEX ، حيث كسب شخصيًا أكثر من مائة مليون دولار ، بينما كان يدير الشركة بشكل متعمد ومستمر في انتهاك لـ BSA ، من خلال الفشل في تنفيذ برنامج مكافحة غسيل الأموال (" AML ") ، كتب الادعاء في 9 مايو رسالة إلى المحكمة.
وقال محامي الحكومة الأمريكية خلال الجلسة: "كانت هناك عواقب حقيقية لهذه الجريمة". "أعلن المدافع عن افتقاره إلى AML أو KYC."
من جانبه ، طلب هايز من المحكمة منحه فترة مراقبة مع خيار السفر في الفترة التي تسبق إصدار الحكم. عندما كشفت وزارة العدل عن قضيتها الأولية ، كان هايز ، وهو مواطن أمريكي ، يعيش في سنغافورة. من هناك تفاوض فريقه القانوني على عودته إلى الولايات المتحدة.
حظيت قضية Hayes باهتمام كبير من صناعة العملات المشفرة منذ أن رفعت لجنة تداول السلع الآجلة ووزارة العدل إجراءات إنفاذ مدنية وجنائية مشتركة ضد BitMEX ومديريها التنفيذيين قرب نهاية عام 2020. زملاؤها مؤسسو BitMEX Ben Delo و Samuel Reed اعترف بأنه مذنب أيضًا.
كان ديلو وريد حاضرين في قاعة المحكمة ، إلى جانب العديد من أفراد عائلة هايز والعديد من المؤيدين. هناك شرط قياسي للمراقبة يقيد Hayes من التواصل مع المجرمين المعروفين ، وهو شرط تنازل عنه القاضي Koeltl في حالة Hayes و Delo و Reed ، الذين لا يزالون يعملون معًا في مجلس إدارة الشركة الأم لـ BitMEX.
وسيسمح القاضي أيضًا لهيز بالسفر بعد ستة أشهر من الحبس المنزلي في الولايات المتحدة ، مما يسمح له بالعودة إلى سنغافورة لبقية فترة المراقبة.
