Arthur Hayes, uno de los fundadores del intercambio de criptomonedas BitMEX, evitó la cárcel el viernes durante su audiencia de sentencia en Nueva York.
El juez John Koeltl dictó a Hayes una sentencia de seis meses de arresto domiciliario como parte de un período de prueba de dos años. Anteriormente se había declarado culpable de violar la Ley de Secreto Bancario (BSA) de EE. UU.
“Estoy listo para pasar página”, dijo Hayes, de 36 años, a la corte. Su abogado habló extensamente sobre sus certificaciones de carácter y trabajo voluntario antes de la fundación de BitMEX. Un representante de Hayes se negó a comentar luego de la conclusión de la audiencia.
La fiscalía había pedido una sentencia por encima de los 6 a 12 meses de cárcel que recomiendan las pautas normales.
“Hayes se benefició enormemente de BitMEX, ganando personalmente más de cien millones de dólares, mientras operaba deliberada y continuamente la Compañía en violación de la BSA, al no implementar un programa contra el lavado de dinero (“AML”)”, escribió la fiscalía en un 9 de mayo carta a la corte.
“Hubo consecuencias reales de este delito”, dijo un abogado del gobierno estadounidense durante la audiencia. “El demandado anunció su falta de AML o KYC”.
Hayes, por su parte, le había pedido al tribunal que le diera libertad condicional con la opción de viajar antes de la sentencia. Cuando el DOJ reveló su caso inicial, Hayes, un ciudadano estadounidense, vivía en Singapur. A partir de ahí, su equipo legal negoció su regreso a Estados Unidos.
El caso de Hayes ha sido objeto de enorme interés por parte de la criptoindustria desde que la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos y el Departamento de Justicia presentaron acciones civiles y penales conjuntas contra BitMEX y sus ejecutivos a fines de 2020. Los compañeros fundadores de BitMEX Ben Delo y Samuel Reed también se han declarado culpables.
Delo y Reed, junto con varios miembros de la familia de Hayes y muchos más simpatizantes, estuvieron presentes en la sala del tribunal. Una condición estándar de libertad condicional restringe a Hayes de comunicarse con delincuentes conocidos, una condición que el juez Koeltl renunció en el caso de Hayes, Delo y Reed, quienes aún sirven juntos en el directorio de la empresa matriz de BitMEX.
El juez también permitirá que Hayes viaje después de los seis meses de arresto domiciliario en los EE. UU., lo que le permitirá regresar a Singapur por el resto de su libertad condicional.
