Sam Bankman-Fried, der Gründer von FTX, wurde am Montagabend von den bahamaischen Behörden festgenommen, nachdem der US-Staatsanwalt des Südbezirks von New York ihnen eine versiegelte Anklageschrift vorgelegt hatte, die den Weg für seine Auslieferung und einen eventuellen Prozess in den USA ebnete. Er war die treibende Kraft hinter dem Zusammenbruch der Krypto-Börse.
Seine Verhaftung markiert den ersten bedeutenden Schritt der Behörden, Menschen für den milliardenschweren Zusammenbruch von FTX im vergangenen Monat zur Rechenschaft zu ziehen.
Bankman-Fried sollte am Dienstag vor dem Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses erscheinen, bevor seine Festnahme öffentlich wurde, aber seine Anwälte haben angekündigt, dass er nicht anwesend sein wird. Seine Verhaftung „überrascht“ Rep. Maxine Waters, D-Calif., die Vorsitzende dieses Komitees, die ihre Enttäuschung darüber zum Ausdruck brachte, dass der Kongress am Dienstag nichts von ihm hören könnte.
Die Bundesregierung plante, die Anklageschrift „am Morgen zu entsiegeln“, so der US-Staatsanwalt Damian Williams für den Südbezirk von New York.
Laut der New York Times, die sich auf eine Quelle mit Kenntnis der Situation stützte, umfassen die Anklagen Geldwäsche, Wertpapierbetrug, Überweisungsbetrug und Verschwörung zur Begehung von Überweisungsbetrug.
Gurbir Grewal, Vollstreckungsdirektor der Securities and Exchange Commission, gab in einer Erklärung bekannt, dass die SEC eine separate Anklage gegen Bankman-Fried erhoben hat
Verstöße gegen unsere Wertpapiergesetze, die morgen im Southern District of New York öffentlich eingereicht werden.
Laut Ryan Pinder, dem Generalstaatsanwalt der Bahamas, werden die Vereinigten Staaten „wahrscheinlich seine Auslieferung beantragen“. Seine Festnahme wurde von der Polizei der Royal Bahamas bestätigt, die hinzufügte, dass er am Dienstag vor dem Amtsgericht in Nassau erscheinen werde.
Laut einer Erklärung des bahamischen Premierministers Philip Davis haben die Bahamas und die Vereinigten Staaten ein gemeinsames Interesse daran, alle Personen zur Rechenschaft zu ziehen, die mit FTX in Verbindung stehen und möglicherweise das Vertrauen der Öffentlichkeit missbraucht und gegen das Gesetz verstoßen haben.
Die Aussage fuhr fort,
Die Bahamas werden ihre eigenen behördlichen und strafrechtlichen Ermittlungen zum Zusammenbruch von FTX mit der fortgesetzten Zusammenarbeit ihrer Strafverfolgungs- und Regulierungspartner in den Vereinigten Staaten und anderswo fortsetzen, während die Vereinigten Staaten strafrechtliche Anklagen gegen SBF einzeln erheben.
Anwälte der FTX und der bahamaischen Aufsichtsbehörden hatten blutige Schlachten vor Gericht und vor dem Gericht der öffentlichen Meinung geführt. Am Montag zuvor beschuldigten FTX-Anwälte die bahamaische Regierung, angeblich mit Bankman-Fried zusammenzuarbeiten, um FTX-Vermögenswerte aus der Unternehmenskontrolle zu entfernen und in von bahamaischen Aufsichtsbehörden kontrollierte Krypto-Geldbörsen zu stecken.
Die Tatsache, dass die Strafverfolgungsbehörden der Bahamas Bankman-Fried festgenommen haben und seine Auslieferung erwarten, deutet darauf hin, dass die Bahamas und die Vereinigten Staaten im Verlauf des Insolvenzverfahrens eng zusammenarbeiten werden. Seit Anfang des 20. Jahrhunderts, als die Bahamas noch von Briten regiert wurden, besteht zwischen den Vereinigten Staaten und den Bahamas ein Auslieferungsabkommen. Die ersuchende Partei muss einen Haftbefehl vorlegen, der von einem Richter oder einer „anderen zuständigen Behörde“ gemäß dem geltenden Vertrag, der 1990 unterzeichnet wurde, ausgestellt wurde.
Zusammenbruch von FTX
Bankman-Fried gab seine Position als CEO auf und FTX und seine Tochtergesellschaften meldeten im November Insolvenz an. Ein Run auf Vermögenswerte, der einem Bankrun ähnelt, führte zur spektakulären Implosion des Kryptowährungshandelsunternehmens.
Als die CoinDesk-Berichte eine hochkonzentrierte Position in selbst ausgegebenen FTT-Coins aufdeckten, die Bankman-Hedge Frieds Fonds Alameda Research als Sicherheit für milliardenschwere Kryptowährungsdarlehen verwendete, führte dies zum Zusammenbruch von FTX. Als die konkurrierende Börse Binance ankündigte, ihre Beteiligung an FTT zu verkaufen, gab es einen erheblichen Geldabfluss. Wenige Tage nach der Sperrung des Vermögens meldete das Unternehmen Konkurs an. Späteren Berichten zufolge mischte FTX Kundengelder mit denen von Alameda Research, dem Kryptowährungs-Hedgefonds von Bankman Fried, und Milliarden an Kundeneinlagen gingen dabei verloren.
John J. Ray III, der die Insolvenz von Enron überwacht hatte, übernahm Bankman-Fried. Diese Woche wird Ray auch vor dem Kongress erscheinen, um eine Aussage zu machen. In vorbereiteten Bemerkungen, die am Montag veröffentlicht wurden, behauptete Ray, dass FTX zwischen Ende 2021 und Anfang 2022, also ungefähr in dieser Zeit, einen „Ausgabenrausch“ verübt habe„5 Milliarden US-Dollar wurden für den Kauf einer Vielzahl von Unternehmen und Investitionen ausgegeben, von denen viele nur einen Bruchteil dessen wert sind, was für sie bezahlt wurde.“und dass das Unternehmen mehr als 1 Milliarde US-Dollar an „Darlehen und anderen Zahlungen … an Insider“ geleistet hat.
Ray bestätigte auch Medienberichte, dass Kundengelder von FTX mit Vermögenswerten von Alameda Research vermischt worden seien. Laut Ray hat Alameda Margin-Handel mit Kundengeldern betrieben, wodurch sie dem Risiko erheblicher Verluste ausgesetzt waren.
Juristen teilten CNBC mit, dass Bankman-Fried zu lebenslanger Haft ohne die Möglichkeit einer überwachten Freilassung verurteilt werden könnte, wenn die Bundesregierung Anklagen wegen Überweisungs- oder Bankbetrugs erhebt. Es wäre ungewöhnlich, aber nicht außergewöhnlich, eine so harte Strafe zu verhängen. Ponzi-Schema-Architekt Für sein massives Ponzi-Schema erhielt Bernie Madoff eine 150-jährige Haftstrafe, was einer lebenslangen Haftstrafe entspricht. Der Zusammenbruch von FTX führte bereits zum Untergang des BlockFi-Kreditgebers und hat den Markt vollständig gestört
