Die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) hat am Donnerstag zwei US-Bürger wegen Betrugs „ähnlich einem Schneeballsystem“ angeklagt, indem sie über eine Website und YouTube-Videos etwa 44 Millionen US-Dollar von mindestens 170 Investoren erbeten haben.
Sam Ikkurty aus Portland, Oregon, und Ravishankar Avadhnam aus Aurora, Illinois, wurden in der CFTC-Ankündigung identifiziert, die hinzufügte, dass ein Richter eine einstweilige Verfügung erlassen habe, die von den beiden kontrollierte Vermögenswerte einfriere, Aufzeichnungen verwahre und einen vorläufigen Konkursverwalter ernenne.
In der Beschwerde wird behauptet, die beiden hätten Investoren um Geld gebeten, um „digitale Vermögenswerte, Rohstoffe, Derivate, Swaps und Warenterminkontrakte zu kaufen, zu halten und zu handeln“. Dennoch heißt es, anstatt die Gelder wie dargestellt zu investieren, hätten sie sie veruntreut, indem sie Geld an andere Teilnehmer verteilten, „ähnlich einem Ponzi-System“.
Die Angeklagten überwiesen dann Gelder zu ihren eigenen Gunsten auf Konten, darunter Millionen von Dollar an eine Offshore-Einheit, sagte die CFTC. Ihnen wird vorgeworfen, einen illegalen Warenpool betrieben und sich nicht als Warenpoolbetreiber registriert zu haben.
