Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN English EN French FR German DE Japanese JA Portuguese PT Russian RU Spanish ES Turkish TR
связаться с нами

Привет, что ты ищешь?

Regulation

CFTC обвинила двух человек в мошенничестве с помощью метода Понци

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) в четверг обвинила двух жителей США в мошенничестве, «похожем на схему Понци», при вымогательстве около 44 миллионов долларов от по меньшей мере 170 инвесторов через веб-сайт и видео на YouTube.

Сэм Иккурти из Портленда, штат Орегон, и Равишанкар Авадхнам из Авроры, штат Иллинойс, были указаны в заявлении CFTC, в котором добавлено, что судья издал запретительный судебный приказ о замораживании активов, контролируемых этими двумя, сохранении записей и назначении временного управляющего.

В жалобе утверждается, что эти двое вымогали деньги у инвесторов для «покупки, хранения и торговли цифровыми активами, товарами, деривативами, свопами и товарными фьючерсными контрактами». Тем не менее, в нем говорится, что вместо того, чтобы инвестировать средства в представленном виде, они незаконно присвоили их, распределив деньги среди других участников «в порядке, похожем на схему Понци».

Затем ответчики перевели средства на счета в свою пользу, в том числе миллионы долларов, в оффшорную организацию, говорится в сообщении CFTC. Их обвиняют в управлении незаконным товарным пулом и отсутствии регистрации в качестве оператора товарного пула.

Показанный

Биткойн-майнинг

Despite a $72 million rescue offer from creditors, concerns have been raised about the general viability of the Bitcoin trading community amid a protracted...

Альткойн

Ripple is attempting an upside break above the $0.365 resistance zone against the US Dollar. XRP price could fail to gain pace if it...

Bitcoin

Цена биткойна сталкивается с сопротивлением около 17 000 долларов. BTC может начать еще одно снижение, если не произойдет сильного движения выше зоны сопротивления 17 000 долларов. Биткойн...

Ethereum

Эфириум начал новое снижение с уровня сопротивления 1320 долларов против доллара США. ETH борется и остается под угрозой движения...