Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN English EN French FR German DE Japanese JA Portuguese PT Russian RU Spanish ES Turkish TR
связаться с нами

Привет, что ты ищешь?

Regulation

CFTC обвинила двух человек в мошенничестве с помощью метода Понци

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) в четверг обвинила двух жителей США в мошенничестве, «похожем на схему Понци», при вымогательстве около 44 миллионов долларов от по меньшей мере 170 инвесторов через веб-сайт и видео на YouTube.

Сэм Иккурти из Портленда, штат Орегон, и Равишанкар Авадхнам из Авроры, штат Иллинойс, были указаны в заявлении CFTC, в котором добавлено, что судья издал запретительный судебный приказ о замораживании активов, контролируемых этими двумя, сохранении записей и назначении временного управляющего.

В жалобе утверждается, что эти двое вымогали деньги у инвесторов для «покупки, хранения и торговли цифровыми активами, товарами, деривативами, свопами и товарными фьючерсными контрактами». Тем не менее, в нем говорится, что вместо того, чтобы инвестировать средства в представленном виде, они незаконно присвоили их, распределив деньги среди других участников «в порядке, похожем на схему Понци».

Затем ответчики перевели средства на счета в свою пользу, в том числе миллионы долларов, в оффшорную организацию, говорится в сообщении CFTC. Их обвиняют в управлении незаконным товарным пулом и отсутствии регистрации в качестве оператора товарного пула.

Показанный

NFT

Worldwide music and entertainment giant Warner Music Group (WMG) has joined forces with OpenSea to introduce dedicated landing pages for their artists. The WMG roster will...

Финансы

Though the recent months haven’t been very good for the crypto industry, this could not deter some crypto investors from being bullish about this...

Альткойн

The down-trending market that took its resistance from $1.35134 on the 10th of September did not go too far before it begins to face...

Крипто Новости

Robinhood, a leading investment app, has rolled out its newest product — a crypto wallet that charges zero transaction fees to its users. For...