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CFTCは、ポンジー法で2人の詐欺師を非難しました

木曜日の商品先物取引委員会(CFTC)は、ウェブサイトとYouTubeビデオを通じて、少なくとも170人の投資家から約4,400万ドルを勧誘したとして、「ポンジースキームに似た」詐欺で2人の米国居住者を起訴しました。

オレゴン州ポートランドのSamIkkurtyとイリノイ州オーロラのRavishankarAvadhnamは、CFTCの発表で特定され、2人が管理する資産を凍結し、記録を保存し、一時的な受取人を任命する裁判官によって拘束命令が出されたと付け加えました。

訴状は、2人が投資家から「デジタル資産、商品、デリバティブ、スワップ、商品先物契約の購入、保有、取引」のために金銭を要求したと主張している。 それでも、彼らは代表されたように資金を投資するのではなく、「ポンジースキームに似た方法で」他の参加者にお金を分配することによってそれらを悪用したと言います。

CFTCによると、被告はその後、数百万ドルをオフショア事業体に支払うなど、自分たちの利益のために資金を口座に送金した。 彼らは、違法な商品プールを運営し、商品プール運営者として登録しなかった罪で起訴されています。

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