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CFTC指控两人用庞氏骗局骗人

美国商品期货交易委员会 (CFTC) 周四指控两名美国居民通过网站和 YouTube 视频向至少 170 名投资者募集约 4400 万美元的欺诈行为,“类似于庞氏骗局”。

来自俄勒冈州波特兰市的 Sam Ikkurty 和来自伊利诺伊州奥罗拉市的 Ravishankar Avadhnam 在 CFTC 公告中被确认,并补充说,法官已发布限制令,冻结由两人控制的资产,保留记录并任命临时接管人。

诉状称,两人向投资者募集资金以“购买、持有和交易数字资产、商品、衍生品、掉期和商品期货合约”。 尽管如此,它说,他们没有按照所代表的那样投资资金,而是通过向其他参与者分配资金来挪用资金,“以类似于庞氏骗局的方式”。

CFTC 表示,被告随后将资金转移到自己的账户中,其中包括数百万美元到离岸实体。 他们被控经营非法商品池,未注册为商品池经营者。

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