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CFTC acusó a dos personas de estafar a personas con el método Ponzi

La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC, por sus siglas en inglés) acusó el jueves a dos residentes de EE. UU. de fraude "similar a un esquema Ponzi" al solicitar alrededor de $ 44 millones de al menos 170 inversores a través de un sitio web y videos de YouTube.

Sam Ikkurty de Portland, Oregón, y Ravishankar Avadhnam de Aurora, Illinois, fueron identificados en el anuncio de la CFTC, que agregó que un juez había emitido una orden de restricción congelando los activos controlados por los dos, preservando los registros y nombrando un síndico temporal.

La denuncia alega que los dos solicitaron dinero de los inversores para "comprar, mantener e intercambiar activos digitales, productos básicos, derivados, swaps y contratos de futuros de productos básicos". Aún así, dice, en lugar de invertir los fondos como se representan, los malversaron distribuyendo dinero a otros participantes, "de una manera similar a un esquema Ponzi".

Luego, los demandados transfirieron fondos a cuentas para su propio beneficio, incluidos millones de dólares a una entidad extraterritorial, dijo la CFTC. Se les acusa de operar un grupo de productos básicos ilegales y de no registrarse como operadores de grupos de productos básicos.

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