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BitMEX 联合创始人因违反《银行保密法》而获得 30 个月的缓刑

BitMEX 联合创始人 Benjamin Delo 因违反《银行保密法》(BSA)而获得 30 个月的缓刑,无需居家隔离。

判决结束了始于 2020 年秋季的法律章节,当时美国指责 Delo 及其联合创始人 Arthur Hayes 和 Samuel Reed 在与其加密货币交易所 BitMEX 相关的活动中“逃避美国的反洗钱要求”。 海耶斯和德洛都继续承认一项违反 BSA 的罪名,该罪名最高可判处五年监禁。

海耶斯逃过牢狱之灾,但作为两年试用期的一部分,被居家拘留了六个月。 一旦在美国服完六个月的家庭拘留判决,海耶斯将被允许前往他在新加坡的家中度过剩余的缓刑期。

在今天的听证会上,法官 John G. Koeltl 判处 Delo 30 个月的缓刑,不得居家监禁。 判决解决了 Delo 与 BitMEX 相关的所有监管案件。

“Ben 很高兴最终在这件事上划清界限,并期待将他的注意力、时间和精力重新投入到他的慈善工作中,”代表 Delo 的 Smith Villazor 发言人说。

在判刑之前,他的法律团队提交了一封信,要求在德洛居住的香港执行缓刑,不得罚款或入狱。 海耶斯和德洛都已经支付作为针对他们的平行民事诉讼的一部分,对商品期货交易委员会每人 1000 万美元的民事罚款。

在这两种情况下,检方都寻求比所执行的更严厉的判决。 在海耶斯的案例中,美国司法部要求的监禁时间超过了正常指南建议的 6-12 个月,尽管海耶斯的团队要求仅试用期。 在 Delo 的案例中,它认为联合创始人的刑期应该相等,并要求 Delo 接受与 Hayes 相同的判决:两年缓刑和六个月的美国家庭拘留。 法官最终不会同意,拒绝将家庭拘留包括在判决中。

“我们很高兴法院恰当地驳回了政府在本案中夸大《银行保密法》指控的严重性的愤世嫉俗的企图,”代表德乐的 Smith Villazor 发言人说。 “今天的缓刑判决承认此案涉及导致违规的合规失误——仅此而已。”

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