Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN English EN French FR German DE Japanese JA Portuguese PT Russian RU Spanish ES Turkish TR
связаться с нами

Привет, что ты ищешь?

Криптобиржа

Соучредитель BitMEX получил 30 месяцев условно за нарушение Закона о банковской тайне

Соучредитель BitMEX Бенджамин Дело получил 30 месяцев условно без домашнего заключения за нарушение Закона о банковской тайне (BSA).

Приговор закрывает юридическую главу, которая началась осенью 2020 года, когда США обвинили Delo и соучредителей Артура Хейса и Сэмюэля Рида в «уклонении от требований США по борьбе с отмыванием денег» в деятельности, связанной с их криптовалютной биржей BitMEX. И Хейс, и Дело впоследствии признали себя виновными по одному пункту обвинения в нарушении BSA, за которое предусмотрено максимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения.

Хейс избежал тюремного заключения, но получил шесть месяцев домашнего ареста в рамках двухлетнего испытательного срока. Хейсу будет разрешено поехать к себе домой в Сингапур на оставшуюся часть испытательного срока после отбытия шестимесячного домашнего ареста в США.

На сегодняшнем слушании судья Джон Г. Коэлтл приговорил Дело к 30 месяцам условно без домашнего заключения. Приговор разрешает все нормативные дела Delo, касающиеся BitMEX.

«Бен рад, наконец, подвести черту под этим вопросом и надеется вернуть свое внимание, время и энергию к своей благотворительной деятельности», — сказал представитель Smith Villazor, представляющий Delo.

Перед вынесением приговора его юридическая команда представила письмо с просьбой отбыть условный срок в Гонконге, где проживает Дело, без штрафа или тюремного заключения. И Хейс, и Дело ужеоплаченныйКомиссию по торговле товарными фьючерсами по 10 миллионов долларов каждому в виде гражданских денежных штрафов в рамках параллельного гражданского иска против них.

В обоих случаях обвинение требовало более суровых приговоров, чем было назначено. В случае с Хейсом Министерство юстиции потребовало более 6-12 месяцев тюремного заключения, рекомендованных обычными правилами, хотя команда Хейсапросилтолько испытательный срок. В случае с «Дело» он утверждал, что приговоры соучредителей должны быть равными, и призывал, чтобы «Дело» получил тот же приговор, что и Хейс: два года условно с шестимесячным домашним арестом в США. В конечном итоге судья не согласился, отказавшись включить домашний арест в приговор.

«Мы рады, что суд надлежащим образом отклонил циничную попытку правительства преувеличить серьезность обвинения в соответствии с Законом о банковской тайне в этом деле», — сказал представитель Smith Villazor, представляющий Delo. «Сегодняшний приговор об испытательном сроке признал, что это дело связано с нарушением требований, которое привело к нарушению нормативных требований, и не более того».

Показанный

NFT

Worldwide music and entertainment giant Warner Music Group (WMG) has joined forces with OpenSea to introduce dedicated landing pages for their artists. The WMG roster will...

Финансы

Though the recent months haven’t been very good for the crypto industry, this could not deter some crypto investors from being bullish about this...

Альткойн

The down-trending market that took its resistance from $1.35134 on the 10th of September did not go too far before it begins to face...

Крипто Новости

Robinhood, a leading investment app, has rolled out its newest product — a crypto wallet that charges zero transaction fees to its users. For...