Соучредитель BitMEX Бенджамин Дело получил 30 месяцев условно без домашнего заключения за нарушение Закона о банковской тайне (BSA).
Приговор закрывает юридическую главу, которая началась осенью 2020 года, когда США обвинили Delo и соучредителей Артура Хейса и Сэмюэля Рида в «уклонении от требований США по борьбе с отмыванием денег» в деятельности, связанной с их криптовалютной биржей BitMEX. И Хейс, и Дело впоследствии признали себя виновными по одному пункту обвинения в нарушении BSA, за которое предусмотрено максимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения.
Хейс избежал тюремного заключения, но получил шесть месяцев домашнего ареста в рамках двухлетнего испытательного срока. Хейсу будет разрешено поехать к себе домой в Сингапур на оставшуюся часть испытательного срока после отбытия шестимесячного домашнего ареста в США.
На сегодняшнем слушании судья Джон Г. Коэлтл приговорил Дело к 30 месяцам условно без домашнего заключения. Приговор разрешает все нормативные дела Delo, касающиеся BitMEX.
«Бен рад, наконец, подвести черту под этим вопросом и надеется вернуть свое внимание, время и энергию к своей благотворительной деятельности», — сказал представитель Smith Villazor, представляющий Delo.
Перед вынесением приговора его юридическая команда представила письмо с просьбой отбыть условный срок в Гонконге, где проживает Дело, без штрафа или тюремного заключения. И Хейс, и Дело ужеоплаченныйКомиссию по торговле товарными фьючерсами по 10 миллионов долларов каждому в виде гражданских денежных штрафов в рамках параллельного гражданского иска против них.
В обоих случаях обвинение требовало более суровых приговоров, чем было назначено. В случае с Хейсом Министерство юстиции потребовало более 6-12 месяцев тюремного заключения, рекомендованных обычными правилами, хотя команда Хейсапросилтолько испытательный срок. В случае с «Дело» он утверждал, что приговоры соучредителей должны быть равными, и призывал, чтобы «Дело» получил тот же приговор, что и Хейс: два года условно с шестимесячным домашним арестом в США. В конечном итоге судья не согласился, отказавшись включить домашний арест в приговор.
«Мы рады, что суд надлежащим образом отклонил циничную попытку правительства преувеличить серьезность обвинения в соответствии с Законом о банковской тайне в этом деле», — сказал представитель Smith Villazor, представляющий Delo. «Сегодняшний приговор об испытательном сроке признал, что это дело связано с нарушением требований, которое привело к нарушению нормативных требований, и не более того».
