تلقى المؤسس المشارك لـ BitMEX ، Benjamin Delo ، فترة اختبار لمدة 30 شهرًا دون حبس منزل بسبب انتهاكات قانون السرية المصرفية (BSA).
يُغلق الحكم فصلاً قانونيًا بدأ في خريف عام 2020 ، عندما اتهمت الولايات المتحدة شركة Delo والمؤسسين المشاركين آرثر هايز وصامويل ريد بـ "التهرب من متطلبات مكافحة غسيل الأموال الأمريكية" في الأنشطة المتعلقة بتبادل العملات الرقمية ، BitMEX. ذهب كل من Hayes و Delo للاعتراف بالذنب في تهمة واحدة لكل من انتهاك قانون BSA ، والذي يعاقب عليه بالسجن لمدة خمس سنوات كحد أقصى.
أفلت هايز من السجن ، لكنه حُكم عليه بالسجن ستة أشهر كجزء من فترة اختبار مدتها عامان. سيسمح لـ Hayes بالسفر إلى منزله في سنغافورة لبقية فترة المراقبة بمجرد انتهاء عقوبة الحبس المنزلي البالغة ستة أشهر في الولايات المتحدة.
في جلسة اليوم ، حكم القاضي جون جي. يحل الحكم جميع قضايا Delo التنظيمية المتعلقة بـ BitMEX.
قال متحدث باسم سميث فيلازور ، ممثلاً لشركة Delo: "يسر Ben أن يرسم أخيرًا حدًا لهذه المسألة ويتطلع إلى إعادة تركيزه ووقته وطاقته إلى عمله الخيري".
قبل النطق بالحكم ، قدم فريقه القانوني خطابًا يطلب فيه حكمًا تحت الاختبار ليتم تنفيذه في هونغ كونغ ، حيث يقيم ديلو ، بدون غرامة أو عقوبة بالسجن. فعل كل من هايز وديلو بالفعلدفع10 ملايين دولار كغرامات مالية مدنية على كل من هيئة تداول السلع الآجلة كجزء من دعوى مدنية موازية ضدهم.
في كلتا الحالتين ، طالب الادعاء بأحكام أقسى من تلك التي صدرت. في حالة هايز ، دعت وزارة العدل إلى قضاء أكثر من 6 إلى 12 شهرًا في السجن التي توصي بها الإرشادات العادية ، على الرغم من أن فريق هايزطلبتحت الاختبار فقط. في حالة Delo ، جادلت بأنه يجب أن يكون هناك تكافؤ بين الأحكام الصادرة عن المؤسسين ، وطالبت Delo بالحصول على نفس العقوبة مثل Hayes: عامين تحت المراقبة مع ستة أشهر من الاحتجاز المنزلي في الولايات المتحدة. لم يوافق القاضي في النهاية ، ورفض إدراج الحبس المنزلي في الحكم.
قال متحدث باسم سميث فيلازور ، ممثلاً لشركة Delo: "يسعدنا أن المحكمة رفضت بشكل مناسب محاولة الحكومة الساخرة للمبالغة في جدية تهمة قانون السرية المصرفية في هذه القضية". "أدركت عقوبة المراقبة الصادرة اليوم أن هذه القضية تنطوي على خطأ في الامتثال أدى إلى انتهاك تنظيمي - ولا شيء أكثر من ذلك."
