Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) в четверг обвинила двух жителей США в мошенничестве, «похожем на схему Понци», при вымогательстве около 44 миллионов долларов от по меньшей мере 170 инвесторов через веб-сайт и видео на YouTube.
Сэм Иккурти из Портленда, штат Орегон, и Равишанкар Авадхнам из Авроры, штат Иллинойс, были указаны в заявлении CFTC, в котором добавлено, что судья издал запретительный судебный приказ о замораживании активов, контролируемых этими двумя, сохранении записей и назначении временного управляющего.
В жалобе утверждается, что эти двое вымогали деньги у инвесторов для «покупки, хранения и торговли цифровыми активами, товарами, деривативами, свопами и товарными фьючерсными контрактами». Тем не менее, в нем говорится, что вместо того, чтобы инвестировать средства в представленном виде, они незаконно присвоили их, распределив деньги среди других участников «в порядке, похожем на схему Понци».
Затем ответчики перевели средства на счета в свою пользу, в том числе миллионы долларов, в оффшорную организацию, говорится в сообщении CFTC. Их обвиняют в управлении незаконным товарным пулом и отсутствии регистрации в качестве оператора товарного пула.
