связаться с нами

Привет, что ты ищешь?

Криптобиржа

Пути гендиректоров могут снова пересечься в суде

Расходящиеся пути двух генеральных директоров, управляющих FTX Alameda Research, могут снова встретиться в суде

Рассказы сотрудников о жизни флагманского подразделения по торговле криптовалютой Сэма Бэнкмана-Фрида Alameda Research рисуют картину переутомленных и неопытных миллениалов, управляющих кораблем, направляющимся к скалам: один, похоже, сбежал.

Когда в этом году Сэм Трабукко ушел со своего поста содиректора крипто-брокерской компании Alameda Research, чтобы провести время на своей лодке, он оставил своего генерального директора Кэролайн Эллисон на тонущем корабле.

Трабукко завершил свое трехлетнее сотрудничество с фирмой в августе, избежав причастности к последующему банкротству Alameda и ее родственной биржи криптовалют FTX. С тех пор в судебных документах подробно описан «полный провал корпоративного контроля» в компаниях, основанных Сэмом Бэнкманом-Фридом.

30-летний Трабукко объявил о своем уходе в твиттере под названием «О счастье», заявив, что ушел, чтобы сосредоточиться на себе, путешествовать, навещать друзей и семью и наслаждаться своей недавно купленной лодкой. «Мне нужно было расслабиться, и я очень, очень счастлив», — сказал он в своем твиттере.

Он продолжал работать советником в Alameda и занимался карточными играми и разгадыванием кроссвордов, как он сказал в сентябрьском подкасте FTX.

Бывший глава Alameda, который начал свою карьеру в финансах в качестве трейдера, занимающегося количественным анализом и использующего математические модели для оценки рисков, является составителем кроссвордов для New York Times. Согласно подкасту, к 2020 году он занимал восьмое место среди всех составителей кроссвордов New York Times по среднему значению за всю жизнь.

Хотя он назвал свое время в Аламеде самым формирующим в своей жизни, Трабукко сказал, что оно также было «трудным, утомительным и всепоглощающим».

Он добавил: «Я научился думать, я понял, как далеко я могу зайти, и я получил невероятный опыт пребывания в окопах с друзьями на всю жизнь — и *побеждать*».

Трабукко сказал в своей заметке в Твиттере, что за несколько месяцев он сократил свою роль в Аламеде. «Это происходило постепенно и в последнее время требовало много времени, чтобы вообще не работать — и, конечно же, не действовать в качестве генерального директора компании», — написал он.

Его не заменили, поэтому выпускник Стэнфордского университета по математике Эллисон, которому всего 28 лет, взял на себя управление Аламедой, ее ежедневными сделками на несколько миллиардов долларов, и был у руля во время краха.

На прошлой неделе Forkast News отправила Trabucco сообщения с запросом комментариев через Twitter и LinkedIn, но не получила ответа. Электронные письма, отправленные Бэнкман-Фрид и Эллисон на их адреса в Аламеде, не получили ответа.

Империя

Alameda Research была основана в 2017 году 30-летним Бэнкманом-Фридом, который в 2019 году добавил биржу FTX к своему расширяющемуся конгломерату криптовалют.

Всего за пару лет FTX привлекла сотни тысяч клиентов к своим американским и оффшорным торговым платформам, став, по некоторым оценкам, третьей по величине криптовалютной биржей в мире по объему.

Alameda зарекомендовала себя как главный маркет-мейкер FTX, а Трабукко и Эллисон были назначены со-генеральными директорами в 2021 году. По данным компании, под их руководством фирма проводила сделки с криптовалютой на сумму несколько миллиардов долларов в день и инвестировала в другие криптовалютные платформы.

Общим знаменателем империи Бэнкман-Фрид теперь является банкротство, а судебные иски содержат обвинения в бесхозяйственности, корпоративных злоупотреблениях и потенциальном мошенничестве — все обвинения вполне могут быть выдвинуты против руководителей, которые ими руководили.

Сенаторы США Элизабет Уоррен и Шелдон Уайтхаус написали в Министерство юстиции США 23 ноября, сославшись на «глубокую озабоченность по поводу тревожных обвинений в мошенничестве и незаконном поведении, которые привели к краху криптовалютной фирмы FTX Trading Ltd». Далее он призвал Министерство юстиции «привлечь руководителей компании к ответственности по всей строгости закона».

Комитет Палаты представителей по финансовым услугам планирует провести свое первое слушание по расследованию краха FTX 13 декабря. Комитет заявил, что ожидает услышать от компаний и частных лиц, причастных к этому, включая Bankman-Fried и Alameda Research.

Аламеда

Связь Трабукко с Бэнкменом-Фридом восходит к тому времени, когда он учился в старшей школе, когда они встретились в математическом лагере. Они готовились к математическим соревнованиям, которые впоследствии помогли им поступить в 2011 году на математический факультет Массачусетского технологического института, один из сильнейших в мире, по данным Массачусетского технологического института.

Трабукко сказал в интервью 2020 года, что математические соревнования также помогли развить быстрое мышление, которое ему понадобится как трейдеру. Покинув Массачусетский технологический институт, Трабукко два года проработал в фирме по количественному трейдингу Susquehanna International Group, LLP, в отделе которого находились фонды, торгуемые на бирже облигаций.

Он покинул Susquehanna в 2017 году, начал торговать криптовалютой, а позже снова связался с Bankman-Fried, который основал Alameda Research в Сан-Франциско.

Когда Trabucco официально присоединилась к Alameda в 2019 году, она перенесла штаб-квартиру в Гонконг, где в то время было более мягкое регулирование криптовалюты, чем в Калифорнии. Бэнкман-Фрид также переключил свое внимание с Alameda на свою криптовалютную биржу FTX, которая официально запустится в мае 2019 года.

Трабукко сказал, что переезд в Гонконг произошел, когда Alameda взяла на себя роль маркет-мейкера FTX, и ее персонал особенно сильно сократился.

«До этого мы могли позволить себе несколько часов тут и там, но не больше, и мы работали с командой из нескольких разработчиков и трех или четырех трейдеров», — сказал Трабукко в сентябрьском интервью. «Наша команда была такой маленькой, и у нас было так много дел, что каждый должен был уметь их делать».

Когда Эллисон и Трабукко были назначены со-генеральными директорами Alameda в октябре прошлого года, у Трабукко было всего семь лет до окончания бакалавриата, а у Эллисона — пять.

В интервью 2021 года новостному агентству «Новости криптовалюты» Трабукко сказал, что он должен был сосредоточиться на управлении рисками и разработке более широкой стратегии, но перейдет к другим областям, когда все будет занято.

Грозовые тучи

Трабукко столкнулся с некоторыми противоречиями, поскольку он приобрел последователей в качестве влиятельного количественного трейдера в Аламеде, а также работал «маркет-мейкером» на бирже FTX SBF.

Его двойная роль вызвала подозрения о связях между Alameda и FTX и подозрениях в возможной инсайдерской торговле.

В ноябре 2019 года компания Bitcoin Manipulation Abatement LLC подала в суд Сан-Франциско на FTX, Alameda и некоторых их партнеров, обвинив их в манипулировании рынком. В декабре того же года суд прекратил дело.

Согласно данным аналитической компании Nansen, график работы Трабукко с Alameda может поставить его на место событий, которые подорвали деятельность компании, а также сообщалось о бэкдор-фондах, полученных от FTX.

Сэм Бэнкман Фрид сказал в ноябре в интервью VOX News и New York Times, что Аламеда заняла миллиарды долларов средств клиентов FTX. Якобы больше, чем он предполагал.

По словам Никласа Полка, исследователя из Nansen: «Потенциальный кредит от FTX для спасения Аламеды, скорее всего, будет ответом на то, что Аламеда понесет большие убытки и / или будет очень неликвидным в то время».

«Наши данные свидетельствуют о том, что такая ссуда могла быть получена еще во время краха 3AC (хедж-фонда) в июне — примерно за два месяца до отставки Трабукко», — добавил Полк.

След данных

Данные из отчета Нансена показывают, что токены FTT на сумму около 4 миллиардов долларов США были отправлены из Аламеды в FTX в период с июня по июль. Эти токены могли быть залогом для кредита FTX на сумму более 4 миллиардов долларов США в виде пользовательских средств для Alameda, говорится в отчете Нансена.

По словам Ричарда Левина, председателя отдела финансовых технологий и регулирования юридической фирмы Nelson Mullins Riley & Scarborough, теперь Трабукко может оказаться замешанным в потенциально многолетнем банкротстве Аламеды.

«Любой человек, который руководит организацией непосредственно перед банкротством или за несколько месяцев до банкротства, не избегает потенциальной ответственности в глазах суда по делам о банкротстве или в отношении гражданского и уголовного преследования», — сказал Левин.

По его словам, в то время как Элисон и Бэнкман-Фрид были в центре внимания краха, время, проведенное Трабукко на посту лидера, будет пересмотрено.

«Многие стороны будут названы ответчиками, а прокуроры по уголовным делам могут предлагать сделки о признании вины или соглашения с определенными обвиняемыми, чтобы заручиться сотрудничеством и получить доказательства», — сказал Левин.

Показанный

Биткойн-майнинг

Despite a $72 million rescue offer from creditors, concerns have been raised about the general viability of the Bitcoin trading community amid a protracted...

Альткойн

Ripple is attempting an upside break above the $0.365 resistance zone against the US Dollar. XRP price could fail to gain pace if it...

Bitcoin

Цена биткойна сталкивается с сопротивлением около 17 000 долларов. BTC может начать еще одно снижение, если не произойдет сильного движения выше зоны сопротивления 17 000 долларов. Биткойн...

Ethereum

Эфириум начал новое снижение с уровня сопротивления 1320 долларов против доллара США. ETH борется и остается под угрозой движения...