Сэм Бэнкман-Фрид, основатель FTX, был задержан багамскими властями в понедельник вечером после того, как прокурор Южного округа Нью-Йорка поделился с ними запечатанным обвинительным заключением, что подготовило почву для его экстрадиции и возможного судебного разбирательства в США. Он был движущей силой краха криптобиржи.
Его арест знаменует собой первый значительный шаг властей к привлечению людей к ответственности за многомиллиардный крах FTX в прошлом месяце.
Бэнкман-Фрид должен был предстать перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей во вторник до того, как стало известно о его аресте, но его адвокаты объявили, что его там не будет. Его арест «удивил» члена палаты представителей Максин Уотерс, штат Калифорния, председателя этого комитета, которая выразила разочарование тем, что Конгресс не сможет услышать от него во вторник.
По словам прокурора США Дамиана Уильямса по Южному округу Нью-Йорка, федеральное правительство планировало «вскрыть обвинительное заключение утром».
Согласно New York Times, которая опиралась на источник, знакомый с ситуацией, обвинения включают в себя отмывание денег, мошенничество с ценными бумагами, мошенничество с использованием электронных средств и сговор с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств.
Директор Комиссии по ценным бумагам и биржам Гурбир Гревал объявил в своем заявлении, что SEC начала отдельный набор обвинений против Bankman-Fried за
нарушения наших законов о ценных бумагах, которые завтра будут опубликованы в Южном округе Нью-Йорка.
По словам Райана Пиндера, генерального прокурора Багамских островов, Соединенные Штаты «вероятно потребуют его экстрадиции». Его арест был подтвержден Королевской полицией Багамских островов, которая добавила, что во вторник он предстанет перед мировым судом в Нассау.
Согласно заявлению премьер-министра Багамских островов Филипа Дэвиса, Багамские острова и Соединенные Штаты имеют общую заинтересованность в привлечении к ответственности всех лиц, связанных с FTX, которые, возможно, предали общественное доверие и нарушили закон.
Заявление продолжилось,
Багамы продолжат свои собственные регулирующие и уголовные расследования краха FTX при постоянном сотрудничестве своих правоохранительных и регулирующих органов в Соединенных Штатах и других странах, в то время как Соединенные Штаты предъявляют уголовные обвинения против SBF в индивидуальном порядке.
Адвокаты FTX и регуляторов Багамских островов вели кровавые битвы в суде и в суде общественного мнения. Ранее в понедельник адвокаты FTX обвинили правительство Багамских островов в якобы сотрудничестве с Bankman-Fried с целью вывода активов FTX из-под контроля компании и в криптовалютные кошельки, контролируемые багамскими регуляторами.
Тот факт, что правоохранительные органы Багамских островов задержали Бэнкмана-Фрида и ожидают его экстрадиции, указывает на то, что Багамские острова и Соединенные Штаты будут тесно сотрудничать по мере продвижения процесса банкротства. С начала 20-го века, когда Багамские острова все еще находились под управлением британцев, между Соединенными Штатами и Багамскими островами действовало соглашение об экстрадиции. Запрашивающая сторона должна предъявить ордер на арест, выданный судьей или «другим компетентным органом» в соответствии с действующим договором, подписанным в 1990 году.
Крах FTX
Бэнкман-Фрид покинул свой пост генерального директора, а FTX и ее дочерние компании объявили о банкротстве в ноябре. Набег на активы, напоминающий набег на банк, привел к впечатляющему краху компании, занимающейся торговлей криптовалютой.
Когда отчеты CoinDesk выявили высокую концентрацию монет FTT, выпущенных самостоятельно, которые фонд Bankman-hedge Fried Alameda Research использовал в качестве залога для миллиардов криптовалютных кредитов, это привело к краху FTX. Когда конкурирующая биржа Binance заявила, что продаст свою долю в FTT, произошел значительный отток денег. Через несколько дней после того, как активы были заморожены, компания объявила о банкротстве. Согласно более поздним сообщениям, FTX смешала средства клиентов с средствами криптовалютного хедж-фонда Bankman Fried, Alameda Research, и в процессе были потеряны миллиарды клиентских депозитов.
Джон Дж. Рэй III, курировавший банкротство Enron, сменил Bankman-Fried. На этой неделе Рэй также предстанет перед Конгрессом, чтобы дать показания. В подготовленных комментариях, опубликованных в понедельник, Рэй заявил, что FTX участвовала в «расходах» в период с конца 2021 по начало 2022 года, в течение которого примерно«5 миллиардов долларов было потрачено на покупку множества предприятий и инвестиций, многие из которых могут стоить лишь небольшую часть того, что за них было заплачено».и что компания предоставила «ссуды и другие платежи… инсайдерам» на сумму более 1 миллиарда долларов.
Рэй также подтвердил сообщения СМИ о том, что средства клиентов FTX были смешаны с активами Alameda Research. По словам Рэя, Аламеда занимался маржинальной торговлей с использованием денег клиентов, подвергая их риску значительных потерь.
Юристы сообщили CNBC, что Бэнкман-Фрид может быть приговорен к пожизненному заключению без возможности освобождения под надзором, если федеральное правительство будет предъявлять обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств или банков. Было бы необычно, но не экстраординарно наложить такое суровое наказание. Архитектор схемы Понци За свою масштабную схему Понци Берни Мэдофф был приговорен к 150 годам тюремного заключения, что эквивалентно пожизненному заключению. Крах FTX уже привел к краху кредитора BlockFi и полностью разрушил рынок.
