اتهمت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) يوم الخميس اثنين من المقيمين في الولايات المتحدة بالاحتيال "على غرار مخطط بونزي" في التماس حوالي 44 مليون دولار من 170 مستثمرًا على الأقل من خلال موقع ويب ومقاطع فيديو على YouTube.
تم تحديد سام إيكورتي من بورتلاند ، أوريغون ، ورافيشانكار أفادنام من أورورا ، إلينوي ، في إعلان لجنة تداول السلع الآجلة ، الذي أضاف أن أمرًا تقييديًا صدر عن قاضٍ بتجميد الأصول التي يسيطر عليها الاثنان ، مع الاحتفاظ بالسجلات وتعيين حارس قضائي مؤقت.
تزعم الشكوى أن الاثنين طلبا الأموال من المستثمرين من أجل "شراء الأصول الرقمية والسلع والمشتقات والمقايضات وعقود السلع الآجلة والاحتفاظ بها والمتاجرة بها". ومع ذلك ، فبدلاً من استثمار الأموال كما هو موضح ، قاموا باختلاسها من خلال توزيع الأموال على مشاركين آخرين ، "بطريقة تشبه مخطط بونزي".
وقالت هيئة تداول السلع الآجلة إن المدعى عليهم قاموا بعد ذلك بتحويل الأموال إلى حسابات لمصلحتهم الخاصة ، بما في ذلك ملايين الدولارات إلى كيان خارجي. وهم متهمون بتشغيل تجمع سلع غير قانوني والإخفاق في التسجيل كمشغل لتجمع السلع.
