The Commodity Futures Trading Commission (CFTC) on Thursday charged two US residents with fraud “akin to a Ponzi scheme” in soliciting about $44 million from at least 170 investors through a website and YouTube videos.
Sam Ikkurty of Portland, Oregon, and Ravishankar Avadhnam of Aurora, Illinois, were identified in the CFTC announcement, which added that a restraining order had been issued by a judge freezing assets controlled by the two, preserving records and appointing a temporary receiver.
Şikayet, iki kişinin yatırımcılardan “dijital varlıklar, emtialar, türevler, takaslar ve emtia vadeli işlem sözleşmeleri satın almak, elde tutmak ve takas etmek” için para talep ettiğini iddia ediyor. Yine de, fonları temsil edildiği gibi yatırmak yerine, "bir Ponzi planına benzer bir şekilde" diğer katılımcılara para dağıtarak onları kötüye kullandıklarını söylüyor.
CFTC, sanıkların daha sonra, milyonlarca dolar da dahil olmak üzere, kendi çıkarları için hesaplara fon aktardığını söyledi. Yasadışı bir emtia havuzu işletmek ve bir emtia havuzu operatörü olarak kayıt yaptırmamakla suçlanıyorlar.
