A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) acusou na quinta-feira dois residentes dos EUA de fraude "semelhante a um esquema Ponzi" ao solicitar cerca de US$ 44 milhões de pelo menos 170 investidores por meio de um site e vídeos do YouTube.
Sam Ikkurty, de Portland, Oregon, e Ravishankar Avadhnam, de Aurora, Illinois, foram identificados no anúncio da CFTC, que acrescentou que uma ordem de restrição havia sido emitida por um juiz congelando bens controlados pelos dois, preservando registros e nomeando um síndico temporário.
A denúncia alega que os dois solicitaram dinheiro de investidores para “comprar, manter e negociar ativos digitais, commodities, derivativos, swaps e contratos futuros de commodities”. Ainda assim, diz que, em vez de investir os fundos como representados, eles os apropriaram indevidamente distribuindo dinheiro a outros participantes, “de maneira semelhante a um esquema Ponzi”.
Os réus então transferiram fundos para contas em benefício próprio, incluindo milhões de dólares para uma entidade offshore, disse a CFTC. Eles são acusados de operar um pool de commodities ilegal e não se registrar como operador de pool de commodities.
