暗号通貨交換はロシアのユーザーへのアクセスを遮断していませんが、それは彼らが必ずしも制裁を破っているという意味ではありません。
ウクライナの侵略の中でロシアの経済制裁の文脈で暗号通貨への注目が高まっている中で、それはブロックへのメッセージで話している1人の暗号取引所の幹部です。
「「制裁対象者をブロックしない」と「すべてのロシア市民をブロックしない」というこの一般的なエリジオンがあります」と幹部は続けた。
暗号交換は、既知のオリガルヒのグループを含む特定のロシアの個人および団体をブラックリストに載せるために、外国資産管理局によって要求されています。 しかし、彼らはすべてのロシアのクライアントを完全に遮断するまでには至っていません。専門家によると、これは必須ではありませんが、ウクライナやロシアの軍隊への侵略が続く中、一部の企業によって人気のある動きになっています。
最近では、RevolutからPayPal、Googleに至るまで、ロシアのユーザーを締め出している。
暗号交換の間の抵抗は、暗号空間の根底にある精神、つまりオープンな金融システムアクセスの擁護を物語っています。 このアプローチは、「制裁を弱体化させるためのロシアの隠されたツール」などの見出しにも影響を与えました。これは、身元を確認しないオフショア暗号交換に言及するためにポリティコが部分的に書いたものです。
プッシュはまた、重要な政治的輪郭をもたらします。 ウクライナ政府高官は、ロシアのユーザーをブロックするために暗号交換を要求しましたが、ヒラリー・クリントンは、「リバタリアニズムの哲学など」に加入したとして、MSNBCで彼らを恥じました。
金曜日のツイートスレッドで、Coinbaseの最高経営責任者であるブライアンアームストロング氏は、「法律で別段の定めがない限り、誰もが基本的な金融サービスにアクセスする価値があると信じている」と述べた。
Crowell＆MorningのパートナーであるCaroline Brownによると、暗号通貨取引所はロシア人へのアクセスを遮断するという一般的な傾向に逆行している可能性がありますが、それは彼らが制裁ガイドラインに準拠していないことを意味するものではありません。 DCを拠点とするパートナーは、以前は米国司法省および財務省で役職を歴任していました。
「米国はウクライナの2つの分離主義地域に地理関連の制裁を課しましたが、ロシアにはまだ完全な禁輸措置がありません」とブラウンはブロックとの電話で次のように付け加えました。
「多くの暗号通貨取引所は堅牢なコンプライアンスプログラムを実施しており、それらが効率的に機能している場合、制裁対象エンティティのウォレットを含むトランザクションを特定し、制裁を回避するためのデジタル資産の使用を阻止する取り組みに貢献するはずです。」
FTXによる金曜日のブログ投稿では、取引所のオペレーターが制裁対象の個人を特定し、アクセスをブロックするために採用するアプローチについて概説しています。
たとえば、取引所は、プラットフォームへの電信送金のソースを監視して、OFACの特別指定国民およびブロックされた人のリストを介してブラックリストに登録された個人またはエンティティに関連付けられていないことを確認します。
これがFTXです：
「法定預金の出所として電信送金を受け入れることができる取引所は、出所の金融機関の身元を知っているため、通貨が制裁上場のロシアの銀行、ブラックリストに載っている出所、またはその他の問題のある出所から来ているかどうかを検出できます。資金源。 これは、認可された機関からの大量の直接活動を阻止するための1つの簡単で効果的な方法を提供します。」
認可された個人がFTXのような交換を通じて暗号を移動しようとする可能性がある場合、オンチェーン分析を使用して、「既知の違法または認可されたソースから発生した暗号通貨の転送を特定できます。
「さらに、ヒューリスティックは暗号転送の地理的起源を特定するのに役立ち、強力な機械学習アルゴリズムは、リスクの増加を示すトランザクション履歴やその他のウォレットの相互作用のパターンを特定します」とFTXブログは述べています。
