Kryptowährungsbörsen sperren russischen Benutzern nicht den Zugang, aber das bedeutet nicht, dass sie notwendigerweise Sanktionen brechen.
Das ist ein Krypto-Börsenleiter, der in einer Nachricht an The Block spricht, inmitten eines verstärkten Fokus auf Kryptowährungen im Zusammenhang mit russischen Wirtschaftssanktionen inmitten der Invasion der Ukraine.
„Es gibt diese allgemeine Streichung von ‚Nichtblockieren von Personen mit Sanktionen' und ‚Nichtblockieren von jedem russischen Bürger'“, fuhr der Manager fort.
Krypto-Börsen werden vom Office of Foreign Assets Control dazu verpflichtet, bestimmte russische Einzelpersonen und Organisationen, zu denen eine Gruppe bekannter Oligarchen gehört, auf die schwarze Liste zu setzen. Aber sie sind nicht so weit gegangen, alle russischen Kunden vollständig abzusperren, was laut Experten keine Voraussetzung ist, aber angesichts der andauernden Invasion der Ukraine, aber des russischen Militärs von einigen Unternehmen zu einem beliebten Schritt geworden ist.
In den letzten Tagen haben Unternehmen von Revolut über PayPal bis Google russische Nutzer abgeschaltet.
Der Widerstand unter den Krypto-Börsen spricht für das zugrunde liegende Ethos des Krypto-Raums: Befürwortung eines offenen Zugangs zum Finanzsystem. Der Ansatz hat auch zu Schlagzeilen wie „Russlands verborgenes Instrument zur Untergrabung von Sanktionen“ geführt, die Politico teilweise verfasst hat, um sich auf Offshore-Kryptobörsen zu beziehen, die keine Identitätsprüfung durchführen.
Der Vorstoß trägt auch deutliche politische Konturen. Ein hochrangiger ukrainischer Regierungsbeamter forderte Kryptobörsen auf, russische Benutzer zu blockieren, während Hillary Clinton sie auf MSNBC beschämte, weil sie „einige, ich weiß nicht, Philosophie des Libertarismus oder was auch immer“ abonniert hatten.
In einem Tweet-Thread am Freitag sagte Brian Armstrong, Chief Executive Officer von Coinbase, dass die Firma „glaubt, dass jeder Zugang zu grundlegenden Finanzdienstleistungen verdient, sofern das Gesetz nichts anderes vorsieht“.
Auch wenn sich Krypto-Börsen dem beliebten Trend widersetzen, Russen den Zugang zu verwehren, bedeutet das nicht, dass sie die Sanktionsrichtlinien nicht einhalten, so Caroline Brown, eine Partnerin von Crowell & Morning. Der in DC ansässige Partner hatte zuvor Positionen beim US-Justizministerium und beim Finanzministerium inne.
„Während die USA geografisch bedingte Sanktionen gegen die beiden separatistischen Regionen in der Ukraine verhängt haben, gibt es noch kein vollständiges Embargo gegen Russland“, sagte Brown in einem Telefonat mit The Block und fügte hinzu:
„Viele Kryptowährungsbörsen verfügen über robuste Compliance-Programme, die, wenn sie effizient arbeiten, dazu beitragen sollten, Transaktionen zu identifizieren, an denen Wallets von sanktionierten Unternehmen beteiligt sind, und zu den Bemühungen beitragen sollten, die Verwendung digitaler Assets zur Umgehung von Sanktionen zu verhindern.“
Ein Blogbeitrag von FTX vom Freitag skizzierte den Ansatz, den Börsenbetreiber verfolgen, um sanktionierte Personen zu identifizieren und ihnen den Zugang zu verwehren.
Beispielsweise überwachen Börsen die Quelle von Überweisungen an ihre Plattform, um sicherzustellen, dass sie nicht an Personen oder Organisationen gebunden sind, die über die Specially Designated Nationals and Blocked Person's List des OFAC auf der schwarzen Liste stehen.
Hier ist FTX:
„Börsen, die Überweisungen als Quellen für Fiat-Einzahlungen akzeptieren können, kennen die Identität des Quellenfinanzinstituts und können daher erkennen, ob die Währung beispielsweise von einer auf der Sanktionsliste stehenden russischen Bank, einer auf der schwarzen Liste stehenden Quelle oder einer anderen problematischen Quelle stammt Geldquelle. Dies bietet eine einfache und effektive Möglichkeit, eine erhebliche Menge direkter Aktivitäten von sanktionierten Institutionen zu blockieren.“
In Fällen, in denen sanktionierte Personen versuchen könnten, Krypto über eine Börse wie FTX zu bewegen, könnten On-Chain-Analysen verwendet werden, um „Kryptowährungstransfers zu identifizieren, die aus einer bekannten illegalen oder sanktionierten Quelle stammen.
„Darüber hinaus kann Heuristik dabei helfen, den geografischen Ursprung von Krypto-Transfers zu identifizieren, und leistungsstarke Algorithmen für maschinelles Lernen erkennen Muster in Transaktionsverläufen und anderen Wallet-Interaktionen, die auf ein erhöhtes Risiko hinweisen würden“, bemerkte der FTX-Blog.
