Le co-fondateur de BitMEX, Benjamin Delo, a reçu 30 mois de probation sans confinement à domicile pour violation de la loi sur le secret bancaire (BSA).
La condamnation clôt un chapitre juridique qui a commencé à l'automne 2020, lorsque les États-Unis ont accusé Delo et les co-fondateurs Arthur Hayes et Samuel Reed d'avoir "échappé aux exigences américaines en matière de lutte contre le blanchiment d'argent" dans des activités liées à leur échange cryptographique, BitMEX. Hayes et Delo ont tous deux plaidé coupables à un chef d'accusation chacun pour violation de la BSA, qui est passible d'un maximum de cinq ans de prison.
Hayes a échappé à la prison, mais a reçu six mois de détention à domicile dans le cadre d'une période probatoire de deux ans. Hayes sera autorisé à se rendre chez lui à Singapour pour le reste de sa probation une fois que la peine de détention à domicile de six mois aura été purgée aux États-Unis.
Lors de l'audience d'aujourd'hui, le juge John G. Koeltl a condamné Delo à 30 mois de probation sans confinement à domicile. La condamnation résout tous les cas réglementaires de Delo concernant BitMEX.
"Ben est heureux de pouvoir enfin tirer un trait sur cette affaire et a hâte de consacrer son attention, son temps et son énergie à son travail philanthropique", a déclaré un porte-parole de Smith Villazor, représentant Delo.
Avant sa condamnation, son équipe juridique a soumis une lettre demandant une peine probatoire à purger à Hong Kong, où réside Delo, sans amende ni peine de prison. Hayes et Delo ont déjàpayé10 millions de dollars chacun en sanctions pécuniaires civiles à la Commodity Futures Trading Commission dans le cadre d'une action civile parallèle contre eux.
Dans les deux cas, l'accusation a demandé des peines plus sévères que ce qui a été administré. Dans le cas de Hayes, le DOJ a demandé plus que les 6 à 12 mois de prison recommandés par les directives normales, bien que l'équipe de Hayesdemandéprobation uniquement. Dans le cas de Delo, il a fait valoir qu'il devrait y avoir une parité entre les peines des cofondateurs et a appelé Delo à recevoir la même peine que Hayes : deux ans de probation avec six mois de détention à domicile aux États-Unis. Le juge n'était finalement pas d'accord, refusant d'inclure la détention à domicile dans la peine.
"Nous sommes heureux que la Cour ait rejeté de manière appropriée la tentative cynique du gouvernement d'exagérer la gravité de l'accusation de Bank Secrecy Act dans cette affaire", a déclaré un porte-parole de Smith Villazor, représentant Delo. "La peine de probation d'aujourd'hui a reconnu que cette affaire impliquait un manquement à la conformité qui a conduit à une violation de la réglementation - et rien de plus."
