Arthur Hayes, l'un des fondateurs de l'échange de crypto BitMEX, a évité la prison vendredi lors de son audience de détermination de la peine à New York.
Le juge John Koeltl a condamné Hayes à six mois de détention à domicile dans le cadre d'une période probatoire de deux ans. Il avait précédemment plaidé coupable d'avoir enfreint la loi américaine sur le secret bancaire (BSA).
"Je suis prêt à tourner la page", a déclaré Hayes, 36 ans, au tribunal. Son avocat a longuement parlé de ses attestations de caractère et de son travail bénévole avant la création de BitMEX. Un représentant de Hayes a refusé de commenter après la conclusion de l'audience.
L'accusation avait demandé une peine supérieure aux 6 à 12 mois de prison recommandés par les directives normales.
"Hayes a grandement profité de BitMEX, gagnant personnellement plus de cent millions de dollars, tout en exploitant délibérément et continuellement la société en violation de la BSA, en omettant de mettre en œuvre un programme de lutte contre le blanchiment d'argent ("AML")", a écrit l'accusation dans un Lettre du 9 mai au tribunal.
"Il y a eu de réelles conséquences à cette infraction", a déclaré un avocat du gouvernement américain lors de l'audience. "Le défendeur a annoncé son manque d'AML ou de KYC."
Hayes, pour sa part, avait demandé au tribunal de lui accorder une probation avec la possibilité de voyager avant le prononcé de la peine. Lorsque le DOJ a dévoilé son cas initial, Hayes, un ressortissant américain, vivait à Singapour. De là, son équipe juridique a négocié son retour aux États-Unis.
Le cas de Hayes a fait l'objet d'un énorme intérêt de la part de l'industrie de la cryptographie depuis que la Commodity Futures Trading Commission et le ministère de la Justice ont déposé des actions civiles et pénales conjointes contre BitMEX et ses dirigeants vers la fin de 2020. Les autres fondateurs de BitMEX Ben Delo et Samuel Reed ont également plaidé coupable.
Delo et Reed, aux côtés de plusieurs membres de la famille de Hayes et de nombreux autres partisans, étaient présents dans la salle d'audience. Une condition standard de probation empêche Hayes de communiquer avec des criminels connus, une condition à laquelle le juge Koeltl a renoncé dans le cas de Hayes, Delo et Reed, qui siègent toujours ensemble au conseil d'administration de la société mère de BitMEX.
Le juge autorisera également Hayes à voyager après les six mois de détention à domicile aux États-Unis, lui permettant de retourner à Singapour pour le reste de sa probation.
