La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a accusé jeudi deux résidents américains de fraude "semblable à un stratagème de Ponzi" en sollicitant environ 44 millions de dollars auprès d'au moins 170 investisseurs via un site Web et des vidéos YouTube.
Sam Ikkurty de Portland, Oregon, et Ravishankar Avadhnam d'Aurora, Illinois, ont été identifiés dans l'annonce de la CFTC, qui a ajouté qu'une ordonnance d'interdiction avait été émise par un juge gelant les actifs contrôlés par les deux, préservant les dossiers et nommant un séquestre temporaire.
La plainte allègue que les deux ont sollicité de l'argent auprès d'investisseurs pour "acheter, détenir et échanger des actifs numériques, des matières premières, des dérivés, des swaps et des contrats à terme sur matières premières". Pourtant, dit-il, plutôt que d'investir les fonds tels qu'ils sont représentés, ils les ont détournés en distribuant de l'argent à d'autres participants, "d'une manière semblable à un stratagème de Ponzi".
Les accusés ont ensuite transféré des fonds sur des comptes pour leur propre bénéfice, y compris des millions de dollars à une entité offshore, a indiqué la CFTC. Ils sont accusés d'exploiter un pool de produits de base illégal et de ne pas s'enregistrer en tant qu'opérateur de pool de produits de base.
