El cofundador de BitMEX, Benjamin Delo, recibió 30 meses de libertad condicional sin confinamiento domiciliario por violaciones de la Ley de Secreto Bancario (BSA).
La sentencia cierra un capítulo legal que comenzó en el otoño de 2020, cuando EE. UU. acusó a Delo y a los cofundadores Arthur Hayes y Samuel Reed de "evadir los requisitos contra el lavado de dinero de EE. UU." en actividades relacionadas con su intercambio de criptomonedas, BitMEX. Tanto Hayes como Delo se declararon culpables de un cargo cada uno de violar la BSA, que conlleva un máximo de cinco años de prisión.
Hayes evadió la cárcel, pero recibió seis meses de detención domiciliaria como parte de un período de prueba de dos años. A Hayes se le permitirá viajar a su casa en Singapur por el resto de su libertad condicional una vez que cumpla la sentencia de arresto domiciliario de seis meses en los Estados Unidos.
En la audiencia de hoy, el juez John G. Koeltl sentenció a Delo a 30 meses de libertad condicional sin confinamiento domiciliario. La sentencia resuelve todos los casos regulatorios de Delo relacionados con BitMEX.
“Ben se complace en finalmente trazar una línea en este asunto y espera devolver su enfoque, tiempo y energía a su trabajo filantrópico”, dijo un portavoz de Smith Villazor, en representación de Delo.
Antes de su sentencia, su equipo legal presentó una carta solicitando que se cumpliera una sentencia de libertad condicional en Hong Kong, donde reside Delo, sin multa ni tiempo en la cárcel. Tanto Hayes como Delo ya hanpagado$ 10 millones cada uno en sanciones monetarias civiles a la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos como parte de una acción civil paralela contra ellos.
En ambos casos, la fiscalía buscó sentencias más severas que las que se administraron. En el caso de Hayes, el DOJ pidió más de los 6 a 12 meses de cárcel que recomiendan las pautas normales, aunque el equipo de Hayessolicitadolibertad condicional solamente. En el caso de Delo, argumentó que debería haber paridad entre las sentencias de los cofundadores y pidió que Delo reciba la misma sentencia que Hayes: dos años de libertad condicional con seis meses de arresto domiciliario en Estados Unidos. El juez finalmente no estuvo de acuerdo y se negó a incluir la prisión domiciliaria en la sentencia.
“Nos complace que la Corte haya rechazado apropiadamente el intento cínico del gobierno de exagerar la seriedad del cargo de la Ley de Secreto Bancario en este caso”, dijo un vocero de Smith Villazor, en representación de Delo. “La sentencia de libertad condicional de hoy reconoció que este caso involucró un lapso de cumplimiento que condujo a una violación regulatoria, y nada más”.
