المسارات المتباينة لاثنين من الرؤساء التنفيذيين الذين يديرون شركة Alameda Research التابعة لشركة FTX قد يجتمعون مرة أخرى في المحكمة
ترسم حسابات الموظفين في ذراع تداول العملات المشفرة الرائد لشركة Sam Bankman-Fried ، Alameda Research ، صورة لجيل الألفية المرهق وعديم الخبرة الذين يديرون سفينة متوجهة إلى الصخور: يبدو أن أحدهم قد هرب.
عندما استقال سام ترابوكو من منصبه هذا العام كرئيس تنفيذي مشارك في شركة الوساطة المشفرة Alameda Research لقضاء بعض الوقت على قاربه ، ترك شريكته التنفيذية كارولين إليسون على متن سفينة غارقة.
أنهى Trabucco السنوات الثلاث التي قضاها مع الشركة في أغسطس ، متجنباً الأضواء في الإفلاس اللاحق لشركة Alameda وشقيقتها FTX. ومنذ ذلك الحين ، قدمت إيداعات المحكمة تفاصيل عن "فشل كامل في ضوابط الشركات" في الشركات التي أسسها Sam Bankman-Fried.
أعلن Trabucco ، 30 عامًا ، عن مغادرته عبر تويتر بعنوان "On Happiness" ، قائلاً إنه غادر لقضاء بعض الوقت في التركيز على نفسه ، والسفر ، وزيارة الأصدقاء والعائلة ، والاستمتاع بقاربه الذي اشتراه حديثًا. قال في موضوعه على تويتر: "كنت بحاجة إلى الاسترخاء ، وأنا سعيد حقًا".
قال في بودكاست FTX في سبتمبر ، إنه احتفظ بدور مستشار لألاميدا وكان ينغمس في هواياته من ألعاب الورق والألغاز المتقاطعة.
رئيس ألاميدا السابق - الذي بدأ عمله في مجال التمويل كمتداول في التحليل الكمي باستخدام النماذج الرياضية لتقييم المخاطر - هو مُنشئ الكلمات المتقاطعة لصحيفة نيويورك تايمز. وفقًا للبودكاست ، كان لديه ثامن أعلى معدل سكراببل مدى الحياة لجميع منشئي الكلمات المتقاطعة في نيويورك تايمز بحلول عام 2020.
بينما وصف وقته في ألاميدا بأنه الأكثر تكوينًا في حياته ، قال ترابوكو إنه كان أيضًا "صعبًا ومرهقًا ومستهلكًا."
وأضاف: "لقد تعلمت كيف أفكر ، واكتشفت إلى أي مدى يمكنني دفع نفسي ، وقد حصلت على تجربة لا تصدق من التواجد في الخنادق مع أصدقاء مدى الحياة - و * الفوز *."
قال Trabucco في مذكرته على Twitter إنه قلص دوره في Alameda على مدار الأشهر. وكتب: "حدث هذا تدريجيًا وتضمن مؤخرًا الكثير من الوقت الذي لم يعمل فيه على الإطلاق - وبالتأكيد لم يتصرف كرئيس تنفيذي للشركة".
لم يتم استبداله ، لذا تولى إليسون ، خريج الرياضيات بجامعة ستانفورد ، البالغ من العمر 28 عامًا فقط ، السيطرة على Alameda ، صفقاتها اليومية التي تقدر بمليارات الدولارات ، وكان على رأس الانهيار الداخلي.
أرسلت Forkast News رسائل خلال الأسبوع الماضي إلى Trabucco تطلب تعليقًا عبر Twitter و LinkedIn لكنها لم تتلق ردًا. لم تتلق رسائل البريد الإلكتروني المرسلة إلى Bankman-Fried و Ellison على عناوينهم في Alameda أي إجابة.
الإمبراطورية
تأسس Alameda Research في عام 2017 من قبل Bankman-Fried ، 30 عامًا ، والذي سيضيف بعد ذلك بورصة FTX إلى تكتله المتوسع للعملات المشفرة في عام 2019.
في غضون عامين فقط ، أضافت FTX مئات الآلاف من العملاء إلى منصات التداول الأمريكية والخارجية ، لتصبح ، وفقًا لبعض التقديرات ، ثالث أكبر بورصة تشفير في العالم من حيث الحجم.
أثبتت Alameda نفسها كصانع السوق الرئيسي لشركة FTX ، حيث تم تعيين Trabucco و Ellison كرئيسين تنفيذيين مشاركين في عام 2021. وتحت إشرافهم ، كانت الشركة تتوسط في صفقات العملة المشفرة بقيمة عدة مليارات من الدولارات يوميًا وتستثمر في منصات تشفير أخرى ، وفقًا للشركة.
القاسم المشترك لإمبراطورية Bankman-Fried هو الإفلاس الآن ، حيث تحتوي ملفات المحكمة على مزاعم بسوء الإدارة ، ومخالفات الشركات ، والاحتيال المحتمل - وجميع التهم التي قد يتم توجيهها إلى المديرين التنفيذيين الذين أداروها.
كتب السناتور الأمريكي إليزابيث وارين وشيلدون وايتهاوس إلى وزارة العدل الأمريكية في 23 نوفمبر ، مشيرين إلى "القلق العميق بشأن المزاعم المزعجة بالاحتيال والسلوك غير المشروع الذي أدى إلى انهيار شركة العملات المشفرة FTX Trading Ltd." وحثت وزارة العدل على "مساءلة المديرين التنفيذيين للشركة إلى أقصى حد يسمح به القانون".
تخطط لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب لعقد أول جلسة استماع لها للتحقيق في انهيار FTX في 13 ديسمبر / كانون الأول. وقالت اللجنة إنها تتوقع سماع آراء من الشركات والأفراد المعنيين ، بما في ذلك Bankman-Fried و Alameda Research.
ألاميدا
تعود علاقة Trabucco بـ Bankman-Fried إلى وقته في المدرسة الثانوية عندما التقيا في معسكر للرياضيات. كانوا يتدربون على مسابقات الرياضيات التي من شأنها أن تساعد لاحقًا في الالتحاق ببرنامج الرياضيات التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في عام 2011 ، وهو أحد أقوى المسابقات في العالم ، وفقًا لما ذكره معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.
قال Trabucco في مقابلة عام 2020 إن مسابقات الرياضيات ساعدت أيضًا في تثبيت نوع التفكير السريع الذي سيحتاجه كتاجر. من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ، عمل Trabucco لمدة عامين في شركة التداول الكمي Susquehanna International Group، LLP ، مع المكتب الذي يتعامل مع صناديق السندات المتداولة.
غادر Susquehanna في عام 2017 ، وبدأ في تداول العملات المشفرة ، وربط لاحقًا احتياطيًا مع Bankman-Fried ، الذي بدأ Alameda Research في سان فرانسيسكو.
عندما انضمت Trabucco رسميًا إلى Alameda في عام 2019 ، كانت تنقل مقرها الرئيسي إلى هونج كونج ، التي كانت في ذلك الوقت تتمتع بلوائح تشفير أكثر استرخاءً من كاليفورنيا. كان Bankman-Fried يحول انتباهه أيضًا من Alameda إلى تبادل العملات المشفرة FTX ، والذي سيتم إطلاقه رسميًا في مايو 2019
قال Trabucco أن الانتقال إلى هونج كونج كان عندما تولت Alameda دور صانع سوق FTX وتم ضغط موظفيها بشكل خاص.
قال ترابوكو في مقابلة في سبتمبر "قبل ذلك ، كان بإمكاننا تحمل بضع ساعات هنا وهناك ، ولكن ليس بعد الآن ، وكنا نعمل مع فريق من عدد قليل من المطورين وثلاثة أو أربعة تجار". "كان فريقنا صغيرًا جدًا ، وكان لدينا الكثير من الأشياء للقيام بها ، وكان على الجميع أن يكونوا قادرين على القيام بها."
عندما تم تعيين إليسون وترابوكو مديرين تنفيذيين مشاركين في ألاميدا في أكتوبر من العام الماضي ، كان ترابوكو قد أتم سبع سنوات فقط من دراسته الجامعية وكان إليسون خمسة أعوام.
في مقابلة عام 2021 مع المنفذ الإخباري "كريبتو نيوز" ، قال ترابوكو إنه كان من المفترض أن يركز على إدارة المخاطر وتطوير إستراتيجية أوسع ولكنه سيتدخل في مجالات أخرى عندما تنشغل الأمور.
عاصفة الغيوم
واجه Trabucco بعض الجدل حيث طور من أتباعه كمتداول كمي مؤثر في Alameda بينما كان يعمل أيضًا كـ "صانع سوق" لبورصة SBF FTX.
أدى دوره المزدوج إلى رفع الأعلام الحمراء بشأن الروابط بين Alameda و FTX ومزاعم احتمالية التداول من الداخل.
في نوفمبر 2019 ، رفعت شركة Bitcoin Manipulation Abatement LLC دعوى قضائية ضد FTX و Alameda وبعض شركائهم ، متهمة إياهم بالتلاعب بالسوق في محكمة سان فرانسيسكو. في ديسمبر من نفس العام ، رفضت المحكمة القضية.
قد يضعه الجدول الزمني لـ Trabucco مع Alameda في موقع التطورات التي قوضت عمليات الشركة ، وكذلك الأموال الخلفية المبلغ عنها الواردة من FTX ، وفقًا لبيانات من شركة Nansen لتحليلات blockchain.
قال Sam Bankman Fried في مقابلات في نوفمبر مع VOX News و New York Times إن Alameda اقترضت مليارات الدولارات من أموال عملاء FTX. يقال ، أكثر مما كان قد أدرك.
وفقًا لنيكلاس بولك ، الباحث في نانسن: "من المرجح أن يكون القرض المحتمل من FTX لإنقاذ ألاميدا ردًا على تكبد ألاميدا خسائر فادحة و / أو كونها غير سائلة للغاية في ذلك الوقت."
وأضاف بولك: "تشير بياناتنا إلى أن مثل هذا القرض كان من الممكن أن يحدث في وقت مبكر مع انهيار 3AC (صندوق التحوط) في يونيو - قبل شهرين تقريبًا من استقالة Trabucco".
درب البيانات
تُظهر بيانات من تقرير Nansen أنه تم إرسال ما قيمته 4 مليارات دولار من رموز FTT من Alameda إلى FTX بين يونيو ويوليو. قال تقرير نانسن إن هذه الرموز يمكن أن تكون ضمانًا لما يزيد عن 4 مليارات دولار أمريكي لقرض FTX من أموال المستخدمين لشركة Alameda.
الآن يمكن أن يجد ترابوكو نفسه متورطًا في إفلاس ألاميدا الذي يحتمل أن يستمر لسنوات ، وفقًا لريتشارد ليفين ، رئيس قسم التكنولوجيا المالية وممارسات التنظيم في شركة المحاماة نيلسون مولينز رايلي آند سكاربورو.
قال ليفين: "أي فرد يقود منظمة قبل الإفلاس مباشرة أو قبل عدة أشهر من الإفلاس لا يتجنب المسؤولية المحتملة في نظر محكمة الإفلاس أو فيما يتعلق بالملاحقات المدنية والجنائية".
وقال إنه في حين أن إليسون وبانكمان-فرايد كانا محور الانهيار ، فإن الوقت الذي قضاه ترابوكو في القيادة سيعاد فحصه.
قال ليفين: "سيتم تسمية العديد من الأطراف كمتهمين ، ويمكن للمدعين العامين في القضايا الجنائية تقديم مساومات أو اتفاقات مع متهمين معينين من أجل الحصول على التعاون والحصول على الأدلة".
