Криптовалютные биржи не закрывают доступ российским пользователям, но это не значит, что они обязательно нарушают санкции.
Это один из руководителей криптовалютной биржи, выступая в сообщении The Block на фоне повышенного внимания к криптовалютам в контексте экономических санкций России на фоне вторжения в Украину.
«Есть общее исключение «не блокировать подпадающих под санкции лиц» с «не блокировать всех граждан России», — продолжил исполнительный директор.
Управление по контролю за иностранными активами требует от криптобирж внесения в черный список определенных российских физических и юридических лиц, в которые входит группа известных олигархов. Но они не зашли так далеко, чтобы полностью отключить всех российских клиентов, что, по словам экспертов, не является требованием, но стало популярным шагом некоторых компаний на фоне продолжающегося вторжения на Украину, но российских военных.
В последние дни компании, от Revolut до PayPal и Google, отключили российских пользователей.
Сопротивление среди криптобирж говорит об основополагающем духе криптопространства: отстаивании открытого доступа к финансовой системе. Этот подход также вдохновил на появление таких заголовков, как «Скрытый инструмент России для подрыва санкций», которые Politico написали частично для обозначения оффшорных криптовалютных бирж, которые не проверяют личность.
Этот толчок также имеет важные политические контуры. Высокопоставленный украинский правительственный чиновник призвал криптовалютные биржи заблокировать российских пользователей, а Хиллари Клинтон пристыдила их на MSNBC за то, что они подписались на «какую-то, я не знаю, философию либертарианства или что-то в этом роде».
В пятницу в твиттере главный исполнительный директор Coinbase Брайан Армстронг сказал, что фирма «считает, что каждый заслуживает доступа к основным финансовым услугам, если в законе не указано иное».
По словам Кэролайн Браун, партнера Crowell & Morning, хотя криптовалютные биржи могут сопротивляться популярной тенденции отключения доступа для россиян, это не означает, что они не соблюдают правила санкций. Партнер из округа Колумбия ранее занимал должности в Министерстве юстиции и Министерстве финансов США.
«Хотя США ввели географические санкции в отношении двух сепаратистских регионов Украины, полного эмбарго в отношении России еще нет», — сказал Браун в телефонном разговоре с The Block, добавив:
«Многие криптовалютные биржи имеют надежные программы соответствия, которые, если они работают эффективно, должны помочь идентифицировать транзакции с участием кошельков подсанкционных лиц и способствовать усилиям по предотвращению использования цифровых активов для уклонения от санкций».
В пятничном сообщении в блоге FTX описывается подход, который операторы биржи используют для выявления лиц, находящихся под санкциями, и блокирования их доступа.
Например, биржи отслеживают источник банковских переводов на свою платформу, чтобы убедиться, что они не связаны с физическими или юридическими лицами, занесенными в черный список в списке особо обозначенных граждан и заблокированных лиц OFAC.
Вот ФТХ:
«Биржи, которые могут принимать электронные переводы в качестве источников фиатных депозитов, знают личность финансового учреждения-источника и поэтому могут определить, поступает ли валюта, например, из российского банка, находящегося в санкционном списке, источника из черного списка или какого-либо другого проблематичного источника. источник средств. Это обеспечивает один простой и эффективный способ заблокировать значительный объем прямой деятельности учреждений, находящихся под санкциями».
В тех случаях, когда лица, находящиеся под санкциями, могут попытаться перевести криптовалюту через такую биржу, как FTX, внутрисетевая аналитика может использоваться для «идентификации переводов криптовалюты из любого известного незаконного или санкционированного источника».
«Кроме того, эвристика может помочь определить географическое происхождение криптовалютных переводов, а мощные алгоритмы машинного обучения выявляют закономерности в истории транзакций и других взаимодействиях с кошельком, которые указывают на повышенный риск», — отмечается в блоге FTX.
