状況に詳しい 4 人の人物によると、米国司法省の検察官の間で意見が割れているため、世界最大の仮想通貨取引所であるバイナンスに対する長引く犯罪捜査の解決が遅れています。
これらの人々によると、調査は2018年に開始され、バイナンスが米国の反マネーロンダリング法と制裁を遵守していることに集中しています。 情報源のうちの2つによると、この事件を扱っている少なくとも6人の連邦検察官の一部は、すでに収集された証拠が、取引所に対して積極的な行動を取り、創設者のChangpeng Zhaoを含む特定の幹部を犯罪で起訴することを支持していると感じています. 情報筋は、より多くの証拠を検討するために時間をかけることを主張する人もいると主張した.
MLARSとしても知られるマネーロンダリングおよび資産回収セクション、シアトルのワシントン西部地区連邦検事局、および国家暗号通貨執行チームはすべて調査に関与しています。 司法省の規則によると、MLARS の責任者は、金融機関に対してマネー ロンダリングの罪状を提出する前に、承認を与える必要があります。 3 人の情報筋によると、Binance に対するいかなる行動も、DOJ の上級職員と他の 2 つのオフィスのリーダーの承認を必要とする可能性が高いとのことです。
ロイターは、現在および以前の米国法執行官やバイナンスの元顧問を含む、事件の知識を持つ12人近くの人々へのインタビューを通じて、捜査の進展とバイナンスのこれまでの阻止努力についての最も詳細な説明をまとめた. バイナンスを起訴するという検察の決定は、これまで明らかにされていませんでした。
深刻な問題を抱えている暗号通貨業界は火遊びをしています。 Zhao と Binance が有罪であることが判明した場合、Binance の市場での保持力は低下する可能性があります。 ライバル取引所FTXの最近の失敗により、そのグリップはより強くなっています。
調査の焦点
4 人の関係者によると、米国の法律事務所 Gibson Dunn のバイナンスの弁護団は最近、司法省の代表者と面会したという。 Binance の弁護の 1 つは、刑事訴追は、すでに長引く低迷を経験している仮想通貨市場を荒廃させるというものです。 情報筋のうち3人によると、潜在的な司法取引が議論されました。
バイナンスの広報担当者は次のように述べています。
私たちは、米国司法省の内部の仕組みについて何の洞察も持っていません。
司法省の当局者はコメントしないことを選択した。
無許可の送金、マネーロンダリングの陰謀、および刑事制裁違反は、調査中の申し立てられた犯罪です。 状況を知る情報筋によると、起訴は正式に決定されていないが、趙と他の数人の幹部は政府による調査の焦点であると考えられている. 最終的に、司法省は、Binance とその幹部を起訴するか、解決策を練るか、それ以上の措置を講じずに単純に事件を終結させるかを決定する可能性があります。
事件については、あまり公表されていません。
ロイターの以前の報告によると、検察官はバイナンスに対し、2020年にマネーロンダリング対策のチェックと、趙氏と他の幹部とのやり取りに関する広範な内部記録を要求した.
熱狂的な採用
最新の情報によると、Binance の 5 年間の存続期間の大部分でこの事件が続いており、Zhao 氏が急速なグローバル展開の先頭に立っているため、Binance のビジネス管理に影響を与えていることが明らかになりました。 昨年、彼は雇用狂乱を開始し、その結果、内国歳入庁の犯罪捜査部門であるバイナンスを調査していたアメリカ政府機関からの代表者の雇用につながりました。 ロイターが以前に報告した会社のメッセージによると、彼は従業員に厳格な機密規則を課し、電子メールをできるだけ使用せず、暗号化されたメッセージング サービスを使用して通信するように命じました。
ロイターは 2022 年を通じて、Binance の金融犯罪法への準拠を調査しました。 報告書によると、バイナンスはマネーロンダリング対策の緩い管理を維持し、米国の制裁を回避しようとする犯罪者や企業に対して 100 億ドル以上の支払いを処理し、国内外の規制当局を回避することを計画していました。
Binance は記事に異議を唱え、コンプライアンス管理の説明は「時代遅れ」であり、違法資金の計算は「不正確」であると述べています。 「当社のプラットフォームで違法な暗号活動を検出する能力をさらに改善する」ことに加えて、取引所は「より高い業界標準を推進している」と述べています。
2017 年に Zhao 氏が上海で設立した Binance は、現在、仮想通貨市場を支配しています。 10 月に、この取引所は合計約 1.6 兆ドルの取引を処理しました。これは、暗号通貨市場の総取引量の約半分です。 データ Web サイトの CryptoCompare によると、その金額は、その月に 2,300 億ドルの取引を処理したかつてのライバルである FTX を圧倒していました。
11 月初旬に FTX が崩壊したことで、仮想通貨セクターの規制強化を求める世論が急増しました。 取引所の創設者である Sam Bankman-Fried 氏は、「最も規制が厳しい」と自慢していましたが、規制が緩いバハマに設立し、顧客の預金を密かに使用していました。 Reutersによると、司法省はFTXによる企業資金の使用について調査を開始しました。 FTX の弁護士は、破産審問で Bankman-Fried が取引所を「個人の領地」として運営していると主張しました。 Bankman-Fried 氏によると、彼は意図的に悪いことをしたわけではありません。
司法省の活動に詳しい情報筋によると、この新しい調査がバイナンスへの調査を加速させるのか減速させるのかはまだ不明です.
Binance が保有する FTX のデジタル トークンを売却すると発表したことで、Zhao 氏は自身の取引所の場所や組織を明らかにするつもりはなく、ライバルの衰退を加速させました。 これにより、ユーザーの引き出しが急増し、最終的に FTX は破産を宣言せざるを得なくなりました。
数日後、Zhao はブログ投稿で、Binance は「模範を示してリードしなければならない」と述べました。 「少数の不誠実な人々がこの業界の評判を傷つけるのを許すことはできません」と彼は書いています。
弁護士の関与
捜査に詳しい 4 人によると、犯罪者がバイナンスを使用して違法な資金を移動させた一連の事件を受けて、シアトルの連邦検事局の検察官は 2018 年にバイナンスの調査を開始しました。
この事件を追求するために、シアトル事務所は MLARS および IRS 犯罪捜査部門のエージェントと協力しました。
その年、Binance はアメリカの法執行措置の可能性について考え始めました。 趙氏が出席した2018年10月の社内会議では、「米国の弁護士、規制リスクに対処する」という要約が述べられていました。
仮想通貨取引所は、財務省に登録し、米国の金融システムを不正な金融から保護するために作成された米国銀行秘密法に基づくマネーロンダリング防止規制を順守する必要があります。 これは、彼らがその国で「実質的な」事業を行っている場合に当てはまります。 バイナンスのウェブサイトのブログ投稿によると、ユーザーのほぼ 3 分の 1 はサービス開始の年に米国を拠点としていましたが、バイナンスは米国に拠点を置いていませんでした。
10月にロイターが報じたように、趙氏は代わりに、バイナンスに助言を与える人物からの提案に同意し、規制当局の注意をメインのプラットフォームからそらす新しいアメリカの取引所を設立することで、バイナンスをアメリカの精査から「隔離」した。 会社のメッセージによると、Zhao は、米国当局が Binance の内部文書にアクセスできることを心配し始めました。
暗号化されたメッセージング サービスの 1 つが、「自動自己消去メッセージ」を特典として挙げています。ガイドスタッフに配布。
バイナンスの法務部には、2020 年まで最小限のリソースしかありませんでした。彼と一緒に働いた 2 人の関係者によると、法務責任者であるジャレッド・グロスは、当局との仕事の経験がほとんどない元合併・買収弁護士でした。 バイナンスは、米国の法律事務所ポール・ワイスから元財務省次席法務顧問のロベルト・ゴンザレスを雇い、司法省の捜査で彼らの代理人を務めさせた。 昨年バイナンスを辞めたグロス氏は、電話もメッセージも返しませんでした。 ポール・ワイスとゴンザレスは黙っていた。
ゴンザレスは、2020 年 12 月にバイナンスから DOJ の文書要求を受け取りました。これは、2 人の MLARS の弁護士とシアトルの検察官によってもゴンザレスに送信されました。 書簡に応じて、「文書を破棄、変更、またはバイナンスのファイルから削除する」または「情報を書面に委ねるべきではない」という指示が記載された文書が求められました。 趙とバイナンスの他の 12 人の幹部と顧問は、通信要請の対象でした。
数日後、手紙に記載されていた人物の 1 人がパニックに陥り、顧問の 1 人に電話をかけました。 発信者はアドバイザーに、Zhao の秘密保持規則により、Binance が DOJ に対応する能力に不可欠な記録の多くがすでに削除されていると説明しました。 これには、Binance での財務決定に対する Zhao の承認が含まれていた、と情報筋はアドバイザーに伝えた。 米国、メインのバイナンスプラットフォームからの「完全な独立」を公然と宣言する別のアメリカの取引所。
ロイターの調査は「虚偽のほのめかしで煽られた」と米国の広報担当者は主張し、Binance.US は独自のリーダーシップ チームを持ち、「事業全体の意思決定と活動を監督する責任を単独で負う」独自の組織でした。 ロイターが調査したテキストメッセージと電話記録によると、電話は実際に発生し、2020年12月からの部門の手紙に関するものでした.
現代のタスクフォース
翌年、Binance は大規模な採用活動を開始しました。 IRS Criminal Investigation の Cyber Crime Unit の少なくとも 5 人の元従業員が会社に雇われました。その中には、新しい調査のグローバル ヘッドである Tigran Gambaryan も含まれています。 Binance によると、Gambaryan のチームは法執行機関と緊密に協力して、プラットフォーム上での犯罪を特定して防止します。
ロイターが先月の記事で説明した、シルクロードのダークネット麻薬市場と児童虐待ウェブサイトのダークスキャンダルの運営は、ガンバリアンがIRSとして主導的な調査を支援した有名な暗号犯罪活動の2つにすぎません。 CIスペシャルエージェント。 彼と一緒に働いた 2 人の人物によると、ガンバリヤンは、IRS-Binance CI の調査に直接関与していなかったにもかかわらず、エージェントの近くにいました。
このアウトリーチに詳しい 4 人の関係者によると、彼の採用はバイナンスによる米国の法執行官向けの採用プログラムの一環であり、他の多くの金融および仮想通貨企業よりもはるかに高い給与を提供していました。
Gambaryan からのコメントはありませんでした。 バイナンスはロイターに対し、「私たちは、最も有名なサイバー捜査官の何人かを私たちの仲間に迎えたことを誇りに思っています」と語った。 バイナンスによると、彼らは「ユーザーを不正行為者から保護するために」約 300 人の調査員を雇用しています。
バイナンスは、2021 年 8 月に、ユーザーがメール アドレスのみを使用してアカウントを作成することを許可しなくなりました。以前のロイターのレポートによると、北朝鮮のハッカーからロシアの麻薬密売人まで、犯罪者がこの機能を利用して、バイナンスを使用して匿名でお金を移動しています。
バイナンスはすべてのユーザーに身分証明書の提出を求めていましたが、コンプライアンス プログラムにはまだ穴がありました。 たとえば、ロイター通信は先月、バイナンスがそれから今年の 11 月までの間にイランの仮想通貨企業のために 10 億ドル以上の取引を処理し、同社が米国の制裁を破る危険にさらされたと報告しました。
リサ・モナコ副検事総長によると、2021 年 10 月に国家仮想通貨執行チーム (NCET) が設立され、「仮想通貨の犯罪的な悪用、特に仮想通貨取引所によって犯された犯罪」を調査しました。 同じ月の別の演説で、モナコは、企業の不正行為から利益を得ている人々の起訴は、司法省の「企業の犯罪問題における最優先事項」であると宣言しました。
元モナコの上級顧問である Eun Young Choi は、司法省によって NCET の最初のディレクターとして任命されました。 この件に詳しい 4 人の人物によると、Choi の下で NCET は、MLARS とシアトルの連邦検事局に加わり、Binance の調査を調整しました。 Binance の元従業員とビジネス パートナーは、証拠を収集するためにエージェントによって使用されたと報告されています。
関係者によると、ここ数カ月で、NCET とシアトル事務所の検察官は、Binance に加えて、Zhao と他の数人の幹部に対する起訴を準備するのに十分な証拠があると判断しました。 調査チームは、MLARS の指導部が起訴を進めることに消極的であった結果、不満を募らせている、と情報筋は主張した。
MLARS の活動に詳しい関係者によると、司法省は起訴するかどうかを決定する前に時間をかけることで知られています。 しかし 10 月、司法省は、詐欺課の元メンバーであり、ニューヨーク南部地区の検察官であるブレント ワイブルを新しい MLARS 長官に指名しました。 これらの事務所はどちらも、積極的に事件を追及することで、現職および元法執行機関の職員の間で評判を得ています。
Gibson Dunn のパートナーであり、MLARS の元責任者である Kendall Day は、司法省と話をするために Binance に雇われました。 そのうちの 3 人は、デイ氏が最近ワシントンを訪れ、司法省の職員と会談したと語った。 デイと当局者は、容疑者が自白するか罰金を支払う可能性がある事件の法廷外解決について話したと、3人の情報筋は主張した. 日は沈黙した。
