政府の知的機関は、既存の暗号規制システムの下で暗号交換を明確にリストする新しい法律を求めています。 新しい法律により、取引所は疑わしい取引の詳細を法執行機関と積極的に共有することが義務付けられます。 目標は、詐欺的および犯罪的な取引を実行するための暗号の使用を減らすことです。
この状況は、国家安全保障戦略が開催した会議で議論され、アミット・シャー内務大臣が出席した。
政府高官は、調査の結果、インドでデジタルローンアプリを運営する中国のペーパーカンパニーが仮想通貨取引所を使用してインドから資金を引き出していたことが明らかになったと述べた。 当局者は、インドでの暗号通貨取引所の所有権に関する記録はないと付け加えた。 既存の法律では、刑事事件が登録された後にのみ、当局が取引所を調べることができます。
インテルのエージェンシーはより多くの権限を求める
当局者は、警察および法執行機関は、CrPC コードのセクション 91 に基づいて情報を求める権限を与えられていると述べました。 しかし、First Information Report (FIR) がない場合、取引所は重要な詳細を求めることができない場合があります。
情報局はまた、仮想通貨取引所がセキュリティ ルールの適切な実装にもたらしている課題についても話しました。 それらのほとんどは物理的なオフィスを持っておらず、データストレージは主にクラウドベースです
これらの問題の結果として、政府機関は、マネー ロンダリング防止法 (PMLA) と同様の権限を取得したいと考えています。 これにより、当局は取引所からより多くの情報を入手できるようになります。
当局者は、現在の状況は、代理店が効果的に機能することを非常に困難にしていると述べた. これは、悪意のある取引を報告することを取引所に義務付ける規則がないためです。
執行局は最近、WazirX exchange の 65 億ルピー相当の資産と Flipvolt の 37 億ルピー相当の資産を凍結しました。
先月、財務大臣の Nirmala Sitharaman は、インド準備銀行 (RBI) が仮想通貨を禁止することを計画していると述べました。 当局は、仮想通貨の操作を許可し続けると、国の財政および金融の健全性が危険にさらされると述べました。