تواصل معنا

مرحبا ما الذي تبحث عنه؟

صرف العملات المشفرة

تفرض الحكومة الهندية لائحة جديدة على بورصات العملات المشفرة

تبحث الوكالات الحكومية الذكية عن قانون جديد لإدراج بورصات العملات المشفرة في ظل النظام التنظيمي الحالي للعملات المشفرة بشكل مميز. سيجعل القانون الجديد من الإلزامي للتبادلات تبادل تفاصيل المعاملات المشبوهة مع وكالات إنفاذ القانون بشكل استباقي. الهدف هو تقليل استخدام العملات المشفرة لإجراء معاملات احتيالية وجنائية.

ونوقش الوضع في مؤتمر عقدته استراتيجيات الأمن القومي بحضور وزير الداخلية أميت شاه.

صرح مسؤول حكومي كبير أن التحقيق كشف أن الشركات الوهمية الصينية التي تشغل تطبيقات القروض الرقمية في الهند استخدمت بورصات العملات المشفرة لسحب الأموال من الهند. وأضاف المسؤول أنه لا يوجد سجل لملكية بورصات العملات المشفرة في الهند. يسمح القانون الحالي للسلطات بالنظر في التبادلات فقط بعد تسجيل قضية جنائية.

تسعى وكالات إنتل إلى مزيد من السلطة

وصرح المسؤول بأن الشرطة ووكالات إنفاذ القانون مخولة للحصول على معلومات بموجب المادة 91 من قانون مكافحة الجرائم الجنائية. لكن في عدة مناسبات ، لا تستطيع التبادلات البحث عن تفاصيل حيوية في الحالات التي لا يوجد فيها تقرير المعلومات الأول (FIR).

تحدثت وكالة الاستخبارات أيضًا عن التحديات التي تسببها تبادلات العملات المشفرة للتنفيذ السليم لقواعد الأمان. معظمهم ليس لديهم مكتب فعلي وتخزين البيانات يعتمد بشكل أساسي على السحابة

نتيجة لهذه المشكلات ، تريد الوكالة الحصول على سلطة مماثلة لسلطة قانون منع غسل الأموال (PMLA). سيمكن هذا السلطات من الحصول على مزيد من المعلومات من التبادلات.

وقال المسؤول إن الوضع الحالي يجعل من الصعب للغاية على الوكالة العمل بشكل فعال. هذا لأنه لا توجد قاعدة تلزم البورصات بالإبلاغ عن المعاملات الضارة.

قامت مديرية الإنفاذ مؤخرًا بتجميد ₹ 65 كرور من أصول WazirX و ₹ 370 كرور من أصول Flipvolt.

في الشهر الماضي ، صرح وزير المالية ، نيرمالا سيترامان ، أن بنك الاحتياطي الهندي (RBI) يخطط لحظر العملات المشفرة. وقالت الوكالة إن الصحة المالية والنقدية للبلاد ستكون في خطر إذا استمرت في السماح بعمليات التشفير.

متميز

التعدين بيتكوين

Despite a $72 million rescue offer from creditors, concerns have been raised about the general viability of the Bitcoin trading community amid a protracted...

ألتكوين

Ripple is attempting an upside break above the $0.365 resistance zone against the US Dollar. XRP price could fail to gain pace if it...

Bitcoin

Bitcoin price is facing resistance near $17,000. BTC could start another decline unless there is a strong move above the $17,000 resistance zone. Bitcoin...

Ethereum

Ethereum started a fresh decline from the $1,320 resistance against the US Dollar. ETH is struggling and remains at a risk of a move...