Sam Bankman-Fried, le fondateur de FTX, a été arrêté par les autorités des Bahamas lundi soir après que le procureur américain du district sud de New York leur ait partagé un acte d'accusation scellé, ouvrant la voie à son extradition et à son éventuel procès aux États-Unis. Il a été le moteur de l'effondrement de l'échange cryptographique.
Son arrestation marque la première étape importante des autorités pour tenir les gens responsables de l'effondrement de plusieurs milliards de dollars de FTX le mois dernier.
Bankman-Fried devait comparaître devant le comité des services financiers de la Chambre mardi avant que son arrestation ne soit rendue publique, mais ses avocats ont annoncé qu'il ne serait pas là. Son arrestation a « surpris » la représentante Maxine Waters, D-Californie, qui préside ce comité, qui a exprimé sa déception que le Congrès ne puisse pas l'entendre mardi.
Le gouvernement fédéral prévoyait de "desceller l'acte d'accusation dans la matinée", selon le procureur américain Damian Williams du district sud de New York.
Selon le New York Times, qui s'est appuyé sur une source connaissant la situation, les accusations comprennent le blanchiment d'argent, la fraude en valeurs mobilières, la fraude électronique et le complot en vue de commettre une fraude électronique.
Le directeur de l'application de la Securities and Exchange Commission, Gurbir Grewal, a annoncé dans un communiqué que la SEC avait engagé une série d'accusations distinctes contre Bankman-Fried pour
violations de nos lois sur les valeurs mobilières, qui seront déposées publiquement demain dans le district sud de New York.
Selon Ryan Pinder, procureur général des Bahamas, les États-Unis « sont susceptibles de demander son extradition ». Son arrestation a été confirmée par la police royale des Bahamas, qui a ajouté qu'il se présenterait mardi devant le tribunal de première instance de Nassau.
Les Bahamas et les États-Unis ont un intérêt commun à tenir pour responsables toutes les personnes liées à FTX qui pourraient avoir trahi la confiance du public et enfreint la loi, selon une déclaration du Premier ministre bahamien Philip Davis.
La déclaration a continué,
Les Bahamas poursuivront leurs propres enquêtes réglementaires et pénales sur l'effondrement de FTX, avec la coopération continue de ses partenaires chargés de l'application de la loi et de la réglementation aux États-Unis et ailleurs, tandis que les États-Unis poursuivent individuellement des poursuites pénales contre SBF.
Les avocats de FTX et des régulateurs bahamiens avaient mené des batailles sanglantes devant les tribunaux et devant le tribunal de l'opinion publique. Plus tôt lundi, les avocats de FTX ont accusé le gouvernement des Bahamas d'avoir prétendument travaillé avec Bankman-Fried pour éloigner les actifs de FTX du contrôle de l'entreprise et dans des portefeuilles cryptographiques contrôlés par les régulateurs des Bahamas.
Le fait que les forces de l'ordre des Bahamas aient détenu Bankman-Fried et prévoient de l'extrader indique que les Bahamas et les États-Unis travailleront en étroite collaboration au fur et à mesure que le processus de mise en faillite progresse. Depuis le début du XXe siècle, lorsque les Bahamas étaient encore gouvernées par les Britanniques, les États-Unis et les Bahamas ont conclu un accord d'extradition. La partie requérante doit présenter un mandat d'arrêt délivré par un juge ou "une autre autorité compétente", selon le traité actuel, qui a été signé en 1990.
L'effondrement de FTX
Bankman-Fried a quitté son poste de PDG et FTX et ses filiales ont déclaré faillite en novembre. Une ruée sur les actifs ressemblant à une ruée bancaire a conduit à l'implosion spectaculaire de la société de négoce de crypto-monnaie.
Lorsque les rapports de CoinDesk ont révélé une position très concentrée dans les pièces FTT auto-émises, que le fonds de Bankman-hedge Fried, Alameda Research, a utilisées comme garantie pour des milliards de prêts en crypto-monnaie, cela a conduit à l'effondrement de FTX. Lorsque l'échange rival Binance a annoncé qu'il vendrait sa participation dans FTT, il y a eu une importante sortie d'argent. Quelques jours après le gel des avoirs, la société a déposé son bilan. Selon des rapports ultérieurs, FTX a mélangé les fonds des clients avec ceux du fonds spéculatif de crypto-monnaie de Bankman Fried, Alameda Research, et des milliards de dépôts de clients ont été perdus au cours du processus.
John J. Ray III, qui avait supervisé la faillite d'Enron, a succédé à Bankman-Fried. Cette semaine, Ray comparaîtra également devant le Congrès pour donner un témoignage. Dans des remarques préparées rendues publiques lundi, Ray a affirmé que FTX s'était livré à une « frénésie de dépenses » entre la fin de 2021 et le début de 2022, période pendant laquelle environ"5 milliards de dollars ont été dépensés pour acheter une myriade d'entreprises et d'investissements, dont beaucoup ne valent peut-être qu'une fraction de ce qui a été payé pour eux",et que la société a accordé plus d'un milliard de dollars en «prêts et autres paiements… à des initiés».
Ray a également corroboré les informations des médias selon lesquelles les fonds des clients FTX avaient été mélangés avec les actifs d'Alameda Research. Selon Ray, Alameda s'est engagée dans le trading sur marge en utilisant l'argent des clients, les exposant à un risque de pertes importantes.
Des professionnels du droit ont informé CNBC que Bankman-Fried pourrait être condamné à la prison à vie sans possibilité de libération surveillée si le gouvernement fédéral poursuivait des accusations de fraude électronique ou bancaire. Il serait inhabituel mais pas extraordinaire d'imposer une sanction aussi sévère. Architecte de la chaîne de Ponzi Pour son gigantesque système de Ponzi, Bernie Madoff a été condamné à 150 ans de prison, ce qui équivaut à une peine à perpétuité. L'effondrement de FTX a déjà entraîné la disparition du prêteur BlockFi et a complètement perturbé le marché
