Sam Bankman-Fried, el fundador de FTX, fue detenido por las autoridades de las Bahamas el lunes por la noche después de que el Fiscal Federal del Distrito Sur de Nueva York compartiera con ellos una acusación sellada, allanando el camino para su extradición y eventual juicio en los Estados Unidos. Él fue la fuerza impulsora detrás del colapso del intercambio de cifrado.
Su arresto marca el primer paso significativo de las autoridades para responsabilizar a las personas por el colapso multimillonario de FTX el mes pasado.
Estaba previsto que Bankman-Fried compareciera ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes el martes antes de que se hiciera público su arresto, pero sus abogados han anunciado que no estará allí. Su arresto “sorprendió” a la representante Maxine Waters, demócrata por California, quien preside ese comité, quien expresó su decepción porque el Congreso no podría saber de él el martes.
El gobierno federal planeó “revelar la acusación formal por la mañana”, según el fiscal federal Damian Williams para el Distrito Sur de Nueva York.
Según el New York Times, que se basó en una fuente con conocimiento de la situación, los cargos incluyen lavado de dinero, fraude de valores, fraude electrónico y conspiración para cometer fraude electrónico.
El director de aplicación de la Comisión de Bolsa y Valores, Gurbir Grewal, anunció en un comunicado que la SEC ha iniciado un conjunto separado de cargos contra Bankman-Fried por
violaciones de nuestras leyes de valores, que se presentarán públicamente mañana en el Distrito Sur de Nueva York.
Según Ryan Pinder, fiscal general de Bahamas, Estados Unidos “probablemente solicite su extradición”. Su arresto fue confirmado por la policía de Royal Bahamas, quien agregó que se presentaría en la corte de magistrados en Nassau el martes.
Las Bahamas y los Estados Unidos tienen un interés compartido en responsabilizar a todas las personas relacionadas con FTX que puedan haber traicionado la confianza pública y violado la ley, según un comunicado del primer ministro de las Bahamas, Philip Davis.
La declaración continuó,
Las Bahamas continuarán sus propias investigaciones regulatorias y penales sobre el colapso de FTX, con la cooperación continua de sus socios regulatorios y encargados de hacer cumplir la ley en los Estados Unidos y en otros lugares, mientras que los Estados Unidos presentan cargos penales contra SBF individualmente.
Los abogados de FTX y los reguladores de las Bahamas habían estado librando sangrientas batallas en los tribunales y en el tribunal de la opinión pública. El lunes temprano, los abogados de FTX acusaron al gobierno de las Bahamas de supuestamente trabajar con Bankman-Fried para alejar los activos de FTX del control de la empresa y convertirlos en billeteras criptográficas controladas por los reguladores de las Bahamas.
El hecho de que las fuerzas del orden público de Bahamas detuvieran a Bankman-Fried y anticipen su extradición indica que Bahamas y Estados Unidos trabajarán en estrecha colaboración a medida que avance el proceso de quiebra. Desde principios del siglo XX, cuando las Bahamas todavía estaban gobernadas por los británicos, los Estados Unidos y las Bahamas tenían un acuerdo de extradición en vigor. La parte solicitante debe presentar una orden de aprehensión que haya sido emitida por un juez u “otra autoridad competente”, según el tratado vigente, que fue firmado en 1990.
El colapso de FTX
Bankman-Fried dejó su puesto como CEO y FTX y sus afiliados se declararon en bancarrota en noviembre. Una corrida de activos que se asemeja a una corrida bancaria condujo a la espectacular implosión de la empresa de comercio de criptomonedas.
Cuando los informes de CoinDesk revelaron una posición altamente concentrada en monedas FTT autoemitidas, que el fondo de Bankman-hedge Fried, Alameda Research, usó como garantía para miles de millones en préstamos en criptomonedas, esto llevó al colapso de FTX. Cuando el intercambio rival Binance dijo que vendería su participación en FTT, hubo una salida significativa de dinero. Unos días después de que se congelaran los activos, la empresa se declaró en quiebra. Según informes posteriores, FTX mezcló los fondos de los clientes con los del fondo de cobertura de criptomonedas de Bankman Fried, Alameda Research, y se perdieron miles de millones en depósitos de clientes en el proceso.
John J. Ray III, que había supervisado la quiebra de Enron, reemplazó a Bankman-Fried. Esta semana, Ray también comparecerá ante el Congreso para dar testimonio. En comentarios preparados que se hicieron públicos el lunes, Ray afirmó que FTX se involucró en una "fiesta de gastos" entre fines de 2021 y principios de 2022, tiempo durante el cual aproximadamente“Se gastaron $5 mil millones en la compra de una miríada de empresas e inversiones, muchas de las cuales pueden valer solo una fracción de lo que se pagó por ellas”,y que la empresa hizo más de mil millones de dólares en "préstamos y otros pagos... a personas con información privilegiada".
Ray también corroboró los informes de los medios de que los fondos de los clientes de FTX se habían mezclado con los activos de Alameda Research. Según Ray, Alameda se involucró en operaciones de margen con el dinero de los clientes, lo que los colocó en riesgo de sufrir pérdidas significativas.
Los profesionales legales informaron a CNBC que Bankman-Fried podría ser sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad supervisada si el gobierno federal presenta cargos de fraude electrónico o bancario. Sería inusual pero no extraordinario imponer una pena tan severa. Arquitecto del esquema Ponzi Por su esquema Ponzi masivo, Bernie Madoff recibió una sentencia de prisión de 150 años, lo que equivale a cadena perpetua. El colapso de FTX ya resultó en la desaparición del prestamista BlockFi y ha interrumpido por completo el mercado.
