Dwayne Golden, Gregory Aggesen und Marquis Demacking Egerton wurden am Dienstag wegen Finanzverbrechen wie Betrug und Geldwäsche angeklagt, während sie drei Krypto-Unternehmungen namens EmpowerCoin, ECoinPlus und Jet-Coin betrieben, die über 40 Millionen Dollar von Investoren angesammelt haben.
Laut einer Pressemitteilung des Justizministeriums versprachen die drei Angeklagten angeblich Investoren feste Renditen auf ihre Krypto-Investitionen durch Krypto-Handel im Ausland. Die Staatsanwälte sagen, die drei hätten die Gelder entweder eingesteckt oder damit frühere Investoren bezahlt.
Ein anderer Mann namens William White soll sich mit Golden und Aggesen verschworen haben, um die Justiz zu behindern und Beweise während der Ermittlungen zu manipulieren.
„Wie behauptet, haben sich die Angeklagten an einem ausgeklügelten Plan beteiligt, der ahnungslose Investoren im ganzen Land mit falschen Versprechungen von garantierten Renditen und Handelsmöglichkeiten für virtuelle Währungen ausnutzte“, sagte Breon Peace, Staatsanwalt der Vereinigten Staaten für den östlichen Bezirk von New York, in der Erklärung. „Als die Unternehmen zusammenbrachen und ihr kriminelles Verhalten aufgedeckt werden sollte, versuchten die Angeklagten, ihre Spuren zu verwischen und Beweise zu vernichten.“
Golden, Aggesen und Egerton haben ihren Kryptobetrug angeblich ab April 2017 begangen, und die Versuche, die Justiz zu behindern, fanden von Juli 2017 bis heute statt.
Bei einer Verurteilung drohen Golden, Aggesen, Egerton und White bis zu 20 Jahre Haft.
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