据四位知情人士透露，美国司法部检察官之间的分歧正在推迟对全球最大的加密货币交易所 Binance 进行的旷日持久的刑事调查。
据这些人士称，该调查于 2018 年启动，重点关注币安是否遵守美国反洗钱法和制裁规定。 根据其中两个消息来源，负责此案的至少六名联邦检察官中的一些人认为，已经收集到的证据支持对交易所采取积极行动，并指控包括创始人赵长鹏在内的特定高管犯罪。 消息人士称，一些人主张花时间考虑更多证据。
洗钱和资产追回部门（也称为 MLARS）、西雅图华盛顿西区美国检察官办公室和国家加密货币执法小组都参与了调查。 根据司法部规定，在对金融机构提出洗钱指控之前，MLARS 负责人必须获得他或她的批准。 据三位消息人士称，任何针对币安的行动都可能需要得到司法部高级官员以及其他两个办公室领导的批准。
路透社通过采访近 12 位知情人士（包括现任和前任美国执法官员和前任币安顾问），对调查的进展和币安迄今为阻止调查所做的努力进行了最全面的报道。 检方指控币安的决定此前并未披露。
陷入困境的加密货币行业正在玩火。 如果赵和币安被判有罪，币安对市场的控制可能会减弱。 由于竞争对手交易所 FTX 最近的失败，它的控制力变得更强了。
调查重点
据四人透露，美国律师事务所 Gibson Dunn 的 Binance 辩护律师最近会见了司法部的代表。 Binance 的一项辩护是，刑事诉讼将摧毁已经经历长期低迷的加密货币市场。 根据其中三位消息人士的说法，讨论了潜在的辩诉交易。
币安的一位发言人说：
我们对美国司法部的内部运作没有任何了解，如果我们了解，也不适合发表评论，
司法部官员选择不予置评。
未经许可的汇款、洗钱阴谋和违反刑事制裁的行为正在接受调查。 据知情人士透露，目前还没有正式确定指控，但赵和其他几名高管被认为是政府调查的重点。 最终，司法部可能会决定对币安及其高管提出指控，制定解决方案，或者干脆结案而不采取任何进一步行动。
关于此案，公开的不多。
根据路透社先前的报道，检察官要求币安提供有关其反洗钱检查的大量内部记录，以及涉及赵和其他高管的 2020 年通信。
招聘狂潮
最新信息显示，此案在币安成立五年的大部分时间里都在发生，影响了赵在领导其全球快速扩张时对业务的管理。 去年，他开始了一场招聘狂潮，最终聘请了负责调查币安的美国政府机构代表，即美国国税局的刑事调查部门。 根据路透社此前报道的公司消息，他对员工实施了严格的保密规定，命令他们尽可能少使用电子邮件，并使用加密信息服务进行交流。
在 2022 年期间，路透社调查了币安对金融犯罪法的遵守情况。 据报道，币安维持宽松的反洗钱控制，为试图规避美国制裁的犯罪分子和企业处理了超过 100 亿美元的付款，并计划绕过国内外监管机构。
币安对这些文章提出异议，称其合规控制的描述“过时”，非法资金的计算“不准确”。 除了“进一步提高我们检测平台上非法加密活动的能力”之外，该交易所还表示，它正在“推动更高的行业标准”。
Zhao 于 2017 年在上海创立的 Binance 现在统治着加密货币市场。 10 月份，该交易所处理的交易总额约为 1.6 万亿美元，约占加密货币市场总交易量的一半。 根据数据网站 CryptoCompare 的数据，这一数额令其前竞争对手 FTX 相形见绌，后者当月处理了 2300 亿美元的交易。
11 月初，FTX 崩盘，引发公众要求加强对加密货币行业监管的呼声高涨。 该交易所的创始人山姆·班克曼-弗里德 (Sam Bankman-Fried) 曾吹嘘自己是“监管最严格”的交易所，但他在监管松散的巴哈马群岛建立了它，并秘密使用了客户存款。 据路透社报道，司法部已对 FTX 使用公司资金展开调查。 FTX 的律师在破产听证会上声称 Bankman-Fried 将该交易所作为“个人领地”经营。 根据 Bankman-Fried 的说法，他并没有故意做错任何事。
据熟悉司法部运作的消息人士称，目前尚不清楚这项新调查是否会加快或放慢对 Binance 的调查。
通过宣布 Binance 将出售其持有的 FTX 数字代币，Zhao（他不会透露其交易所背后的位置或组织）加速了他的竞争对手的衰落。 这导致用户提款激增，最终迫使 FTX 宣布破产。
几天后，赵在一篇博客文章中表示，币安“必须以身作则”向前迈进。 “我们不能允许一些不诚实的人损害这个行业的声誉，”他写道。
聘请律师
据四名知情人士透露，在发生一系列犯罪分子利用币安转移非法资金的案件后，西雅图美国检察官办公室的检察官于 2018 年开始调查币安。
为了追查此案，西雅图办事处与 MLARS 和国税局刑事调查部门的特工合作。
那一年，币安开始思考美国执法行动的可能性。 在赵参加的 2018 年 10 月公司会议上，摘要中提到，“律师在美国，解决监管风险。”
加密货币交易所必须在财政部注册，并遵守美国银行保密法下的反洗钱规定，该法案旨在保护美国金融体系免受非法融资的侵害。 如果他们在该国开展“实质性”业务，就会出现这种情况。 根据该公司网站上的一篇博客文章，尽管其近三分之一的用户在其推出的那一年位于美国，但 Binance 从未这样做过。
正如路透社 10 月份报道的那样，Zhao 反而同意了一个人的提议，该人向 Binance 建议通过建立一个新的美国交易所将 Binance 从美国审查中“隔离”，从而将监管机构的注意力从主要平台上转移开。 根据公司消息，赵开始担心美国当局可以访问 Binance 的内部文件。
一项加密消息服务将其“自动自擦除消息”列为一项福利引导分发给工作人员。
直到 2020 年，Binance 的法律部门资源都很少。据与他共事的两个人说，其法律主管贾里德·格罗斯 (Jared Gross) 曾是一名并购律师，几乎没有与当局打交道的经验。 币安从美国律师事务所 Paul Weiss 聘请了前财政部副总法律顾问罗伯托·冈萨雷斯 (Roberto Gonzalez) 代表他们参与司法部的调查。 去年退出币安的格罗斯没有回电话或信息。 保罗维斯和冈萨雷斯保持沉默。
冈萨雷斯于 2020 年 12 月收到了美国司法部向币安索取文件的请求，该文件也由来自西雅图的两名 MLARS 律师和一名检察官发送给冈萨雷斯。 任何带有“销毁、更改或从 Binance 文件中删除文件”或“不应承诺以书面形式提供信息”指示的文件都是对这封信的回应。 赵和币安的其他 12 位高管和顾问是沟通请求的对象。
几天后，信中列出的其中一个人惊慌失措地打电话给其中一位顾问。 来电者向顾问解释说，赵的保密规定导致许多对币安能否回应司法部至关重要的记录已经被删除。 消息人士告诉顾问，这包括赵批准币安的财务决策。 US，一家不同的美国交易所，公开宣布其“完全独立”于主要的 Binance 平台。
一位美国发言人称，路透社的调查“充满了虚假的暗示”，而 Binance.US 是一个独特的组织，拥有自己的领导团队，“全权负责监督整个企业的决策和活动”。 根据路透社查看的短信和电话记录，这通电话确实发生了，而且是关于该部门 2020 年 12 月的信件。
现代特遣部队
第二年，币安开始了大规模的招聘活动。 至少有五名美国国税局刑事调查网络犯罪部门的前雇员被该公司聘用，其中包括新任全球调查负责人 Tigran Gambaryan。 据币安称，Gambaryan 的团队将与执法部门密切合作，以识别和预防平台上的犯罪行为。
丝绸之路暗网毒品市场和虐待儿童网站 Dark Scandals 的运作，路透社在上个月的一篇文章中描述了其运作，这只是 Gambaryan 作为美国国税局协助领导调查的两个著名的加密货币犯罪活动 - CI特工。 据两名与他共事的人说，Gambaryan 与代理人关系密切，尽管他没有直接参与 IRS-Binance CI 的调查。
据四位知情人士透露，他的聘用是 Binance 在美国执法人员中招聘计划的一部分，该计划提供的薪水明显高于许多其他金融和加密货币公司提供的薪水。
Gambaryan 没有发表评论。 Binance 告诉路透社：“我们很自豪能在我们的队伍中加入一些最著名的网络调查员，他们几乎代表了全球每一个主要的国际执法机构。” 根据 Binance 的说法，他们正在雇用大约 300 名调查人员“以保护用户免受非法行为者的侵害”。
Binance 于 2021 年 8 月停止允许用户仅使用他们的电子邮件地址创建帐户。根据路透社之前的报道，从朝鲜黑客到俄罗斯毒贩的犯罪分子都利用此功能使用 Binance 匿名转移资金。
尽管 Binance 要求所有用户提交身份证明，但其合规计划仍然存在漏洞。 例如，路透社上个月报道说，从那时到今年 11 月，币安为伊朗加密货币公司处理了超过 10 亿美元的交易，使该公司面临违反美国制裁的风险。
据副总检察长丽莎·莫纳科 (Lisa Monaco) 称，国家加密货币执法小组 (NCET) 于 2021 年 10 月成立，负责调查“滥用加密货币的犯罪行为，尤其是虚拟货币交易所犯下的罪行。” 在同月的另一场演讲中，摩纳哥宣布，起诉从公司不法行为中受益的人是司法部“处理公司刑事案件的首要任务”。
前摩纳哥高级法律顾问 Eun Young Choi 被司法部任命为 NCET 的第一任主任。 据四位知情人士透露，在 Choi 的领导下，NCET 与 MLARS 和西雅图的美国检察官办公室一起协调对币安的调查。 据报道，前 Binance 员工和业务合作伙伴被代理人用来收集证据。
据知情人士透露，近几个月来，NCET 和西雅图办公室的检察官认为，他们有足够的证据准备对 Zhao 和币安以外的其他几位高管提出指控。 消息人士称，由于 MLARS 领导层不愿继续起诉，调查小组越来越沮丧。
据熟悉 MLARS 运作的人士称，司法部以在决定是否提出指控之前从容不迫而著称。 但在 10 月，该部门任命 Brent Wible 为新的 MLARS 负责人，他是前欺诈科成员和纽约南区检察官。 这两个办公室都因积极追查案件而在现任和前任执法人员中享有盛誉。
Gibson Dunn 合伙人兼 MLARS 前负责人肯德尔·戴 (Kendall Day) 已被币安聘请与司法部交谈。 其中三人表示，戴最近访问了华盛顿，与司法部官员会面。 三位消息人士称，戴和官员们谈到了案件的庭外解决方案，嫌疑人可能会认罪或支付罚款。 天保持沉默。
