Правительственные разведывательные органы ищут новый закон, чтобы четко перечислить криптобиржи в рамках существующей системы регулирования криптовалюты. Новый закон обязывает биржи заблаговременно делиться информацией о подозрительных транзакциях с правоохранительными органами. Цель состоит в том, чтобы сократить использование криптовалюты для совершения мошеннических и преступных транзакций.
Ситуация обсуждалась на конференции, организованной Стратегией национальной безопасности с участием министра внутренних дел Амита Шаха.
Высокопоставленный правительственный чиновник заявил, что расследование показало, что китайские подставные компании, которые управляют приложениями для цифровых кредитов в Индии, использовали криптовалютные биржи для вывода средств из Индии. Чиновник добавил, что в Индии нет записей о владении криптовалютными биржами. Существующий закон позволяет властям проверять биржи только после регистрации уголовного дела.
Агентства Intel стремятся получить больше полномочий
Чиновник заявил, что полиция и правоохранительные органы уполномочены запрашивать информацию в соответствии со статьей 91 Кодекса Уголовно-процессуального кодекса. Но в некоторых случаях биржи не могут запрашивать важные детали в тех случаях, когда нет первого информационного отчета (FIR).
Разведывательное управление также рассказало о проблемах, которые криптобиржи создают для надлежащего соблюдения правил безопасности. У большинства из них нет физического офиса, а хранилище данных в основном облачное.
В результате этих проблем агентство хочет получить полномочия, аналогичные полномочиям Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA). Это позволит властям получать больше информации от бирж.
Чиновник сказал, что нынешняя ситуация очень затрудняет эффективную работу агентства. Это связано с тем, что ни одно правило не обязывает биржи сообщать о злонамеренных транзакциях.
Управление правоприменения недавно заморозило активы биржи WazirX на сумму 65 крор фунтов стерлингов и активы Flipvolt на сумму 370 крор фунтов стерлингов.
В прошлом месяце министр финансов Нирмала Ситхараман заявила, что Резервный банк Индии (RBI) планирует запретить криптовалюты. Агентство заявило, что фискальное и денежное здоровье страны окажется под угрозой, если она продолжит разрешать криптовалютные операции.
