As exchanges de criptomoedas não estão bloqueando o acesso aos usuários russos, mas isso não significa que estejam necessariamente quebrando as sanções.
Esse é um executivo de exchange de criptomoedas, falando em uma mensagem ao The Block, em meio a um foco maior em criptomoedas no contexto das sanções econômicas russas em meio à invasão da Ucrânia.
“Existe essa elisão geral de 'não bloquear indivíduos sancionados' com 'não bloquear todos os cidadãos russos'”, continuou o executivo.
As exchanges de criptomoedas são exigidas pelo Office of Foreign Assets Control para colocar na lista negra certos indivíduos e entidades russas que incluem um grupo de oligarcas conhecidos. Mas eles não chegaram a fechar completamente todos os clientes russos, o que os especialistas dizem não ser uma exigência, mas se tornou um movimento popular de algumas empresas em meio à invasão em andamento da Ucrânia, mas dos militares da Rússia.
Nos últimos dias, empresas como Revolut, PayPal e Google fecharam os usuários russos.
A resistência entre as exchanges de criptomoedas fala sobre o ethos subjacente do espaço criptográfico: defesa do acesso ao sistema financeiro aberto. A abordagem também inspirou manchetes como “ferramenta oculta da Rússia para minar sanções”, que o Politico escreveu em parte para se referir a exchanges de criptomoedas offshore que não verificam identidades.
O impulso também carrega contornos políticos significativos. Um alto funcionário do governo ucraniano pediu às exchanges de criptomoedas que bloqueiem os usuários russos, enquanto Hillary Clinton os envergonhou na MSNBC por assinar “algumas, não sei, filosofia do libertarianismo ou qualquer outra coisa”.
Em um tweet na sexta-feira, o CEO da Coinbase, Brian Armstrong, disse que a empresa “acredita que todos merecem acesso a serviços financeiros básicos, a menos que a lei diga o contrário”.
Embora as exchanges de criptomoedas possam estar contrariando a tendência popular de cortar o acesso aos russos, isso não significa que elas não estejam cumprindo as diretrizes de sanção, de acordo com Caroline Brown, sócia da Crowell & Morning. O parceiro baseado em DC ocupou anteriormente cargos no Departamento de Justiça dos EUA e no Departamento do Tesouro.
“Embora os EUA tenham colocado sanções geográficas nas duas regiões separatistas da Ucrânia, ainda não há um embargo completo à Rússia”, disse Brown em um telefonema ao The Block, acrescentando:
“Muitas exchanges de criptomoedas têm programas de conformidade robustos, que, se estiverem operando com eficiência, devem ajudar a identificar transações envolvendo carteiras de entidades sancionadas e contribuir para o esforço de impedir o uso de ativos digitais para evitar sanções.”
Uma postagem no blog da FTX de sexta-feira delineou a abordagem que os operadores de câmbio adotam para identificar indivíduos sancionados e bloqueá-los de acesso.
Por exemplo, as exchanges monitoram a origem das transferências eletrônicas para sua plataforma para garantir que não estejam vinculadas a indivíduos ou entidades na lista negra por meio da Lista de Nacionais Especialmente Designados e de Pessoas Bloqueadas da OFAC.
Aqui está o FTX:
“As exchanges que podem aceitar transferências eletrônicas como fontes de depósitos fiduciários conhecem a identidade da instituição financeira de origem e, portanto, podem detectar se a moeda vem, por exemplo, de um banco russo listado em sanções, de uma fonte na lista negra ou de alguma outra fonte problemática. fonte de fundos. Isso fornece uma maneira simples e eficaz de bloquear uma quantidade significativa de atividade direta de instituições sancionadas.”
Nos casos em que indivíduos sancionados podem tentar mover criptomoedas por meio de uma exchange como a FTX, a análise on-chain pode ser usada para “identificar transferências de criptomoedas originadas de qualquer fonte ilícita ou sancionada conhecida.
“Além disso, a heurística pode ajudar a identificar a origem geográfica das transferências de criptografia, e poderosos algoritmos de aprendizado de máquina identificam padrões em históricos de transações e outras interações de carteira que indicariam risco aumentado”, observou o blog da FTX.
