によって報告されたようにロイター、7月7日木曜日、ブラジルの連邦警察官は、金の採掘から違法に作られたお金をロンダリングするために暗号トークンを使用したとして告発された犯罪集団の活動を襲撃しました。
ビリオンズロンダリング
「貪欲」と呼ばれる作戦中に、警察は5人を逮捕し、60人の捜索令状と押収令状を提供した。 役員によると、この計画には、早くも2012年からロンドニア州北部の違法な金採掘企業からマネーロンダリングを行っていたとされるヘルスケア企業が関与していた。
他のロンダリング技術の中でも、ギャングは独自の暗号トークンを実行していました。これは、金の違法な抽出から調達された数十億ドルの動きを正当化するために使用されました。 このトークンは、ギャングのシェル会社の1つが立ち上げたもので、実際には金の採掘から得られた資金は、高収益を求める第三者による投資の結果であるという幻想を生み出しました。
連邦警察は銀行分析を実施し、2019年から2021年の間に、160億レアル（30億ドル）以上がグループの銀行口座を通じて移動されたことを明らかにしました。
警察はまた、ギャングが国の北部地域の他の多くの違法鉱山から抽出された金を洗浄する無効な環境許可を持つ鉱山会社を所有していたと主張している。
違法な金の採掘が急成長している
ブラジルは、鉱業地域を擁する世界の金輸出国トップ10の1つです。6倍に拡大1985年から2020年の間にブラジル全土で–31,000ヘクタールから206,000ヘクタールに増加しました。
これらの採掘作業のかなりの部分が違法に行われています。 違法な採掘は、金の価格の高騰に大きく牽引されて、ブラジルのアマゾン全体で急増しました。 貴重な金属の採掘と取引は、汚職、マネーロンダリング、犯罪的暴力を助長するだけでなく、世界最大の熱帯雨林の森林破壊を加速させています。
研究者は、ブラジル全土で数万人の小規模鉱山労働者と320人以上の違法鉱山を記録しています。 それでも、真の数は不明のままであり、さらに高い可能性があります。
