インド執行局 (ED) は、Vauld の子会社である Flipvolt Technology が所有する最大 4,650 万ドルを凍結しました。 ED は、その動きの理由としてマネーロンダリングを挙げて、Twitter ページでこの啓示を行いました。 投稿によると、ボールドと問題の子会社は、代理店による厳しい調査を受けています。 示されているように、資金は合計で約 37 億インドルピーになります。
この申し立てには、Yellow Tune Technologies と、Vauld および Flipvolt Technologies が、暗号交換を介して不正な取引を開始したことが含まれています。 ED が示しているように、他に約 20 の組織が、数多くの違法な金融活動に関与しているため調査中です。 代理店は、これらの企業が約37億ルピー相当の暗号資産をYellow Tuneのアドレスに配線したとして非難した. その後、両社は協力して資金をオフショアのウォレットに転送し、プロトコルをバイパスしました。
さらに、執行局は、不正取引の痕跡がそれを行動に駆り立てることを説明しました. これまでのところ、代理店は仮想通貨取引所が調査を非常に難しくしていることを嘆いています。 ED によると、同社は、取引を促進したアドレスに関連する必要な情報の提供を拒否しました。
仮想通貨取引所は、Yellow Tune が行った実際の送金に関する詳細を明らかにすることを拒否しました。 Flipvolt テクノロジーの抵抗により、政府機関はその資産を押収することを余儀なくされました。 さらに、ED は、同社が申し立てに対して正確な詳細を明らかにするまで、資産を保持することを誓った。
執行局は、著名なフィンテック組織の運営とコンプライアンスの調査を開始しました。 同機関は、インド準備銀行の規制外で活動しているフィンテック組織を起訴することを強く求めています。 インドの執行機関はまた、現在そのウェブ上にある企業がいくつかの規制条項に違反したと付け加えた.
規制当局は、過去数週間の活動により、暗号空間内で脚光を浴びています。 代理店がインドに拠点を置く仮想通貨取引所である WazirX に属する資産を押収したことを思い出してください。 ED は、Vauld や Flipvolt Technologies と同様に、WarizX が国の規制政策の一部に違反していると非難しました。 ED によると、WarizX はローン会社がそのプラットフォーム上で資金を仮想通貨に交換するのを支援しました。 押収された資産は、約 6 億 4,670 万ルピーの価値があり、これは約 816 万ドルに相当します。
ED の行動により、Binance と会社との関係が明らかになりました。 それ以前は、両社の発表により、WazirX の所有者が Binance を所有者として認識しているという一般的な仮定がありました。
しかし、凍結された資産に関するニュースを受け取ると、Binance の CEO である Changpeng Zhao は Binance と WazirX の関連付けを解除しました。 CEOは、買収が完全には明らかにされていないと主張し、仮想通貨取引所は会社の管理をBinanceに引き渡すことを拒否しました.
