The scam ran for over two years and defrauded retail investors worldwide.
The U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) has released a statement in which it unearthed a worldwide crypto scam that robbed retail investors of $300m.
According to SEC authorities, 11 individuals have been charged with defrauding investors as part of a crypto pyramid and Ponzi scheme via the creation and promotion of the ’Forsage’ website.
Forsage Targeted the Ethereum, Tron and Binance Blockchains
The Forsage website claims to offer a “smart contract crypto earnings program” through which investors could earn by recruiting others into the scheme. Moreover, the website was described as having created the “first-ever fully decentralized matrix marketing that runs solely on the blockchain and is built on Ethereum and Tron smart-contract.”
The fraudulent company operated in at least five U.S. states, and encouraged investors to enter into transactions via smart contracts operated on the Ethereum, Tron, and Binance blockchains.In its report, the SEC found that Forsage had allegedly used the funds injected by new investors to pay earlier investors in a classic Ponzi-style reward structure.
2020 年に発見された Forsage 詐欺
SEC は差し止め命令による救済、破棄、および民事罰を求めており、「2020 年 9 月にフィリピンの証券取引委員会が、2021 年 3 月にモンタナ州の証券保険長官である被告は、いくつかのYouTubeビデオやその他の手段で主張を否定しながらも、スキームを宣伝し続けたとされています。」
詐欺で告発された人々の中には、現在ロシア、ジョージア共和国、インドネシアに居住している Forsage の創設者のうちの 4 人が含まれています。 11 のリストには、米国を拠点とする 3 つのプロモーターも含まれています。
SECの暗号資産およびサイバー部門のディレクター代理であるCarolyn Welshannsは、「詐欺師は、スマートコントラクトとブロックチェーンにスキームを集中させることによって、連邦証券法を回避することはできない」と主張しています。
