連邦大陪審は、BitConnectの創設者であるSatish Kumbhaniを、暗号通貨のポンジースキームを通じて24億ドルを詐取したとして起訴しました。
米国司法省は金曜日に、サンディエゴ連邦大陪審がクンバニをワイヤー詐欺、ワイヤー詐欺、商品価格操作を行う陰謀、無認可の送金事業の運営、および国際的なマネーロンダリングを行う陰謀で起訴したと発表しました。
BitConnectの「貸付プログラム」を通じて、Kumbhaniと彼の共謀者は、24億ドルから投資家をだまし取ったとされています。 DOJによると、BitConnectの幹部とプロモーターは、同社の取引技術は投資家に大きな利益をもたらし、利益を保証する手段であると主張しましたが、代わりにポンジースキーム形式で以前の投資家に支払うために投資を使用しました。
起訴状はさらに、KumbhaniがBitConnectプロモーターのネットワークに会社のBitConnectコインの価格を引き上げるよう指示し、精査を回避するために米国の金融規制を回避したと主張しています。
すべての容疑で有罪判決を受けた場合、彼は最大70年の懲役に直面します。 DOJによると、クンバニはインド市民であり、依然として大勢を占めています。
Kumbhaniは、昨年9月に証券規制当局が提出した証券取引委員会（SEC）が提起した民事訴訟に個別に直面しています。 苦情は、BitConnectの貸付プログラムが不正で未登録の提供を構成したと主張しています。 他に参加しましたケースBitConnectの代表者やプロモーターに対して、その一部はすでに数百万ドルを支払うことを強いる判決をもたらしています。
法執行機関は、会社の幹部やプロモーターに対して訴訟を起こすため、近年、潜在的なBitConnectの犠牲者を探しています。 FBIクリーブランドフィールドオフィスとIRS刑事捜査局は、事件の調査を続けています。 FBIのクリーブランドフィールドオフィスの特別捜査官エリック・スミスは、事件の国際的な側面がFBIの調査を妨げることはないと述べた。
「今日の起訴状は、投資家をだまし、正当な起業家が新興の暗号通貨空間内で革新する能力を汚す悪意のある人物を特定して対処するというFBIのコミットメントを繰り返しています」と彼は声明で述べました。
DOJは、この計画の犠牲者に彼らの経験を報告するように勧めた。
