- ベネズエラの暗号交換およびその他の関連プラットフォームのユーザーは、最高15,000米ドルの罰金に直面する可能性があります。
- 地方の規制当局は、政府は金融活動タスクフォース（FATF）の勧告を遵守していると述べています。
- Binanceは、南米の国の居住者が最もよく使用するプラットフォームの1つですが、まだ運用ライセンスを持っていません。
ベネズエラのNationalSuperintendencyof Cryptoactives（Sunacrip）は、最近公開された判決でNational Financial Intelligence Unitによって概説されているように、暗号交換およびその他のプラットフォームでの疑わしい活動の報告に関連する新しいガイドラインを発表しました。
一連の規制はまだ法制化されていませんが、取引所、デジタルウォレット、またはその他の無許可の暗号通貨取引プラットフォームを利用するベネズエラのすべてのユーザーと企業が従わなければならないガイドラインを確立しています。
Sunacripの規制には、マネーロンダリング、テロ資金供与、およびデジタル資産とフィンテックの使用による大量破壊兵器の拡散との戦いに関連して、金融活動タスクフォース（FATF）が行った勧告が含まれています。
FATFの推奨事項
規制当局は、新しい金融技術の使用に関してFATFが発行した勧告を参照しています。
ドキュメント
「国や金融機関は、（a）新製品の開発や、新しい配信メカニズムを含む新しいビジネス慣行、および（b）新しいテクノロジーやテクノロジーの使用に関して発生する可能性のあるマネーロンダリングやテロ資金供与のリスクを特定して評価する必要があります。新製品と既存製品の両方で開発中です。」
It further underlines that “to manage and mitigate the risks arising from virtual assets, countries should ensure that virtual asset service providers are regulated for AML/CFT purposes, and are licensed or registered and subject to effective monitoring systems.”
Platforms subject to regulatory compliance include crypto exchanges, virtual wallets, and P2P trading platforms, as well as the developers of smart contracts, ATMs, virtual prepaid cards, contactless solutions, big data services, cloud computing, and artificial intelligence, among others.
Users and Companies Warned of Sanctions
The measures instated by Sunacrip could affect Venezuelan users of leading crypto exchange Binance, which is one of the most used in the country, despite the fact that the platform’s operations in the country are not yet approved by regulators. Even so, Binance P2P acts as an important reference to determine the parallel exchange rate of the Venezuelan bolivar to the U.S. dollar.
Another exchange platform with significant user volume in Venezuela is LocalBitcoins, which competes with Binance and other service providers.
新しい規則の違反者に対して課される可能性のある制裁に関して、包括的暗号通貨システムに関する憲法制定令の第42条は、「憲法、発行、組織、運営および使用に関連するあらゆる種類の活動を運営または実行する者統治機関の適切な許可なしに、暗号資産または鉱業を含むソブリン暗号資産の一部は罰金で制裁されます。
罰金の額は、ベネズエラ政府が発行したデジタル通貨である100〜300ペトロ（約15,000米ドル）の範囲になります。 さらに、Sunacripの規制では、「ソーシャルネットワークを使用して、暗号通貨を使用して詐欺を促進または促進する人々も、疑わしい活動について調査される」と規定されています。
